استخراج از رجیستر. جستجو برای مسافرخانه سازمان بر اساس نام جستجو برای سازمان بر اساس مسافرخانه

هر معامله ای که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود باید با قوانین محلی مطابقت داشته باشد. و اگر در برخی از ایالت ها تعاریف دقیقی از معامله حقوقی وجود داشته باشد، کارآفرینان روسی در هر مورد باید با خطر و خطر خود عمل کنند، قابلیت اطمینان طرف مقابل را بررسی کنند، و گاهی اوقات اسناد قانونی شخص حقوقی و حتی مشخصات را درخواست کنند. از شرکای تجاری گذشته

خوشبختانه، در این مورد، دولت در نیمه راه با کارآفرینان ملاقات کرد: بخشی از اطلاعات لازم برای تأیید از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (USRLE)، از جمله نام کامل و آدرس ثبت شرکت (سازمان)، به صورت رایگان در دسترس است. اینترنت. این بدان معنی است که اکنون می توانید بدون اتلاف وقت در بازدید شخصی از خدمات مالیاتی فدرال، ایده اولیه شرکت طرف مقابل را به صورت آنلاین دریافت کنید. در زیر با چه خدماتی می توان این کار را انجام داد.

چه زمانی جستجو برای اطلاعات یک شخص حقوقی ضروری است؟

مثل همیشه، باید با اصطلاحات شروع کنیم. TIN، یعنی شماره شناسایی مالیات دهندگان، دنباله ای از ده یا دوازده رقم از 0 تا 9 است که طبق الگوریتم توسعه یافته اجازه می دهد تا مالک آن را به طور منحصر به فرد تعیین کند و در آینده با استفاده از پایگاه های داده رسمی معتبر، به دست آورد. اطلاعات اضافی در مورد او هدف اصلی TIN تسهیل فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات و کمک به خودکارسازی کار خدمات مالیاتی فدرال است.

الگوریتم اختصاص و رمزگشایی TIN برای اولین بار در سال 1993 آزمایش شد: سپس این شماره فقط به اشخاص حقوقی: دفاتر، شرکت ها و سایر سازمان ها به هر شکلی اختصاص یافت. از آنجایی که کامپیوتری شدن سازمان های تجاری و دولتی، بدون ذکر جمعیت، در آن زمان در سطح بسیار پایینی قرار داشت، نه شرکای تجاری بالقوه و نه حتی مشتریان عادی فرصتی برای بررسی آنلاین داده های شرکت نداشتند. دریافت اطلاعات از ثبت نام تنها پس از پر کردن درخواست مناسب و پرداخت هزینه دولتی به مبلغ ثابت امکان پذیر بود.

وضعیت خیلی تغییر نکرده بود، چهار سال بعد، زمانی که TIN شروع به صدور، آن هم به صورت داوطلبانه-اجباری، برای کارآفرینان فردی کرد - هم آنهایی که قبلاً کار می کردند و هم آنهایی که تازه قصد راه اندازی کسب و کار خود را دارند. به منظور بررسی اطلاعات در مورد یک شرکت یا کارآفرین فردی، سازمان شریک باید نسخه کاغذی عصاره ای را از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی دریافت می کرد که قبلاً هزینه ای را پرداخت کرده بود.

گزینه های نظرسنجی محدود است زیرا جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است.

آمارها یک واقعیت نه چندان خوشایند را به ما نشان می دهند: معامله با هر 20 سازمان معمولاً فقط به این دلیل که شرکت طرف مقابل آن را از نظر قابلیت اطمینان بررسی نکرده است با ضرر تمام می شود. چگونه می توان اعتبار شرکت را مطالعه کرد و به همکاری صادقانه رسید؟ بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم.

طرف مقابل در چه مواردی باید بررسی شود؟

تأیید طرف مقابل معمولاً توسط بازرگانان با تجربه یا وکلای مجرب انجام می شود. میدونی چرا؟ زیرا آنها قبلاً فهمیده اند که فقط باید با شرکت های قابل اعتماد کار کنند و علاوه بر این فقط شما مسئول بررسی این قابلیت اطمینان هستید.

برای اطمینان از عدم وجود شرایط ناخوشایند هنگام کار با طرف مقابل، مرسوم است که شرکای جدید را از طریق لیست کامل چک "اجرا کنید". علاوه بر این، مواردی وجود دارد که چنین بررسی هایی اجباری هستند:

اگر تصمیم دارید برای اولین بار با یک شریک جدید کار کنید. بررسی به شما کمک می کند از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
اگر می دانید طرف مقابل احتمالی شرکت جدیدی است که اخیراً ثبت شده است. البته، یک شرکت جدید به خودی خود نمی تواند خطرات را تحمل کند، با این حال، همکاری با آن همچنان می تواند بهترین کار را انجام دهد.
اگر می‌دانید که در مورد طرف مقابل بالقوه خیلی متملقانه صحبت نمی‌شود. البته، هیچ کس زبان شیطانی رقابت را لغو نکرده است، اما همچنان ضرب المثل قدیمی می گوید "اعتماد کن، اما تأیید کن".
اگر طرف مقابل بالقوه منحصراً با پیش پرداخت کار کند. با بررسی قابلیت اطمینان شرکت، می توانید از خود در برابر تحویل کم کالا یا ارائه خدمات با کیفیت پایین محافظت کنید.

بررسی یک شرکت خدمات جداگانه ای است که بسیاری از سازمان ها ارائه می دهند، اما با مهارت مناسب و وقت آزاد می توانید خودتان این کار را انجام دهید.

ارتباط بررسی قابلیت اطمینان یک شرکت برای حوزه های مختلف کسب و کار نباید مورد تردید قرار گیرد. حتی در چنین فعالیت به ظاهر غیرقابل انکاری مانند لیزینگ، "بازیکنان" کاملا صادقی وجود ندارند.

چه اطلاعاتی در مورد یک شریک بالقوه می توانید به دست آورید؟

بنابراین، بیایید ببینیم با استفاده از دسترسی ساده به اینترنت، چه اطلاعاتی درباره یک شرکت می‌توانید به دست آورید. ساده ترین راه این است که به وب سایت خدمات مالیاتی بروید و از جستجو استفاده کنید تا تمام اطلاعات لازم را در آنجا بیابید یا از خدمات منابع شخص ثالث استفاده کنید که اتفاقاً گاهی اوقات پرداخت می شود.

بررسی TIN

اولین چیزی که یک شرکت را به عنوان شرکتی که واقعاً کار می کند و صادقانه کار می کند مشخص می کند TIN است. اگر TIN یک سازمان دارید، می توانید به راحتی بررسی کنید که چقدر واقعی است. TIN یا شماره مالیات فردی، کدی است که با استفاده از یک الگوریتم خاص ساخته شده است. اگر شرکت آن را از سر خود بیرون آورد ، بررسی این شماره از طریق هر سرویسی که برای شما مناسب است نتیجه ای نخواهد داشت.

ساده ترین راه برای بررسی TIN خود استفاده از سرویس تأیید در وب سایت خدمات مالیاتی است (جزئیات بیشتر در این مورد در پایان مقاله).

ما یک گواهی ثبت نام دولتی درخواست می کنیم

درخواست گواهی ثبت یک راه مطمئن برای پی بردن به واقعی بودن فعالیت های طرف مقابل احتمالی است. به این ترتیب متوجه می شویم که آیا شرکت واقعاً وجود دارد یا خیر، یعنی آیا در خدمات مالیاتی فدرال به عنوان مالیات دهنده ثبت شده است یا خیر.

البته وجود گواهی هنوز به ما نمی گوید که این شرکت بسیار قابل اعتماد است. شاید او به تازگی فعالیت خود را متوقف کرده است، یا شاید گزارشی ارائه نمی کند، یا به طور کلی یک بدهکار مالیاتی است.

می توانید یک کپی از گواهی ثبت دولتی را مستقیماً از شرکت درخواست کنید یا دوباره از خدمات منابع شخص ثالث استفاده کنید.

ما عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان فردی دریافت می کنیم

اگر می‌توانید یک عصاره جدید برای طرف مقابل از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان انفرادی دریافت کنید، این بدان معناست که سازمان هنوز سرپا است. علاوه بر این، عصاره حاوی تمام اطلاعات لازم برای تأیید یکپارچگی سازمان است: مالک آن، محل ثبت، مجوزها و سایر داده ها.

عصاره را می توان از وب سایت رسمی خدمات مالیاتی روسیه (که بسیار ساده تر است) بارگیری کرد یا از یک شریک بالقوه درخواست کرد. اگر به یک عصاره تایید شده از ثبت نیاز دارید، می توانید برای آن در هر شعبه خدمات مالیاتی روسیه درخواست دهید.

ما صورت های مالی را تجزیه و تحلیل می کنیم

یک ابزار عالی برای تجزیه و تحلیل یک سازمان، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آن است. ترازنامه را از طرف مقابل درخواست کنید یا از خدمات شخص ثالث استفاده کنید.

با استفاده از موجودی خود، می توانید چندین نوع داده را به طور همزمان بررسی کنید:

شرکت با موفقیت سه ماهه ها را می بندد و گزارش ها را ارائه می دهد.
شرکت فعالیت های تجاری را انجام می دهد؛
شرکت دارای چه دارایی هایی است؟

دارایی های یک شرکت، اول از همه، انواع سرمایه و بدهی مجاز و سایر انواع آن است. اگر شرکتی عملاً دارایی ندارد، پس این دلیلی است که شما به این فکر کنید که آیا ارزش دارد تجارت خود را با آن مرتبط کنید.

همچنین، اگر می‌دانید که در حال برنامه‌ریزی یک معامله بزرگ با یک شرکت هستید و دارایی یا گردش مالی آن در مقایسه با مبلغ معامله بسیار ناچیز است، این نیز دلیلی برای فکر کردن است: به احتمال زیاد بخشی از درآمد را پنهان می‌کند. ، که همچنین آن را در جنبه مثبت نشان نمی دهد.

بر اساس ترازنامه، می توانید یک تجزیه و تحلیل مالی تمام عیار انجام دهید، که نه تنها می تواند بردار توسعه شرکت را نشان دهد، بلکه می تواند درک کند که چقدر در پای خود است. اگر به یک شریک قابل اعتماد نیاز دارید، این یکی از شاخص های اصلی است.

بررسی آدرس ثبت نام برای "انبوه"

از آدرس ثبت نام انبوه چه می دانید؟ به احتمال زیاد هیچی با این حال، این یکی از ابتدایی ترین نشانه های شرکت های به اصطلاح fly-by-night است. اگر می ترسید طرف مقابل شما فقط چنین شرکتی باشد، فقط آدرس آنها را بررسی کنید.

این را می توان در وب سایت خدمات مالیاتی به آدرس service.nalog.ru/addrfind.do انجام داد.

اکثر شرکت ها در یک آدرس ثبت شده اند، اما در واقع در آدرسی کاملا متفاوت واقع شده اند. ما همچنین به شما توصیه می کنیم که آدرس واقعی محل شرکت را بررسی کنید - آیا دفتر شریک واقعاً وجود دارد و چیست. اگر قبلاً با این شریک کار نکرده اید و مبلغ معامله برنامه ریزی شده زیاد است ، چنین چکی اضافی نخواهد بود.

بررسی معوقات مالیاتی و گزارش

اگر شک دارید که طرف مقابل شما صادقانه بازی می کند، در هر صورت، از خدمات مالیاتی فدرال اطلاعاتی در مورد پرداخت مالیات توسط این شرکت بخواهید.

این برای چیست؟ ساده است. اگر پرونده بین شما و طرف مقابلتان به داوری برسد، تماس شما با خدمات مالیاتی فدرال برای کسب اطلاعات بیشتر امتیاز بزرگی خواهد بود. برای ثبت واقعیت درخواست، درخواست باید شخصاً ارسال شود و اداره خدمات مالیاتی فدرال باید دریافت درخواست را علامت گذاری کند (یا درخواست را با پست سفارشی با اعلان ارسال کند).

با دانستن TIN او، می توانید چنین بررسی دیگری از طرف مقابل را در وب سایت خدمات مالیاتی - service.nalog.ru/zd.do انجام دهید.

با در نظر گرفتن این واقعیت که این سرویس آنلاین در حالت تست کار می کند، باید بدانید که اطلاعات دریافت شده را نمی توان 100٪ قابل اعتماد در نظر گرفت.

قراردادهای دولتی

قراردادهای دولتی یک راه عالی برای تأیید تمام داده های یک شریک احتمالی است. شرکت های اجرایی برای چنین معاملاتی بسیار دقیق انتخاب می شوند. پس مثلا مجری نمی تواند شرکتی باشد که بدهی دارد. اگر گاهی اوقات یک شرکت قراردادهای دولتی منعقد می کند، این نشان دهنده قابلیت اطمینان و موقعیت پایدار آن در بازار است.

شما می توانید یک شرکت را برای مشارکت در تدارکات دولتی در وب سایت zakupki.gov.ru یا سایر سیستم عامل های تجارت الکترونیکی بررسی کنید.

داده های افراد

در این مورد از چه نوع افرادی صحبت می کنیم؟ اول از همه، در مورد مدیریت و بنیانگذاران. بنابراین، در کنار ثبت نام انبوه، چیزی به نام "رهبری توده ای" نیز وجود دارد. اگر شخصی به طور همزمان در چندین شرکت مدیر باشد، پس شما دلایل زیادی برای این باور دارید که طرف مقابل بالقوه یک شرکت بزرگ است.

علاوه بر این که خواهید دید یک شخص چند شرکت را مدیریت می کند، به داده های مربوط به تمام شرکت هایی که قبلاً رهبری آنها را بر عهده داشته است نیز دسترسی خواهید داشت. اگر متوجه شدید که بسیاری از شرکت هایی که شخصی رهبری آنها را بر عهده داشت، ورشکست شدند، این دلیلی برای فکر کردن است: به احتمال زیاد، شما با یک شرکت بی پروا سر و کار دارید که ممکن است فردا وجود نداشته باشد.

بهتر است بررسی کنید که آیا مدیر در فهرست افراد رد صلاحیت شده است یا خیر. این را می توان در وب سایت خدمات مالیاتی - service.nalog.ru/disqualified.do انجام داد.

بررسی یک سازمان توسط TIN در وب سایت خدمات مالیاتی روسیه

بیایید سعی کنیم نحوه پیدا کردن و بررسی یک طرف مقابل را با استفاده از TIN در وب سایت خدمات مالیاتی بررسی کنیم. برای انجام این کار، پیوند egrul.nalog.ru را دنبال کنید یا صفحه اصلی منبع را باز کنید و در بخش "خدمات الکترونیکی" "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" را انتخاب کنید.

شما قبلاً می دانید با چه پارامترهایی می توانید یک شرکت را از طریق منبع خدمات مالیاتی فدراسیون روسیه بررسی کنید ، بنابراین اکنون به رایج ترین بررسی های لازم - بررسی توسط TIN خواهیم پرداخت.

به عنوان مثال، ما TIN PJSC GAZPROM را بررسی می کنیم. فراموش نکنید که علاوه بر بررسی اشخاص حقوقی، بررسی کارآفرینان فردی نیز در آنجا موجود است.

همانطور که می بینید، همه چیز بسیار ساده است. شماره مالیات فردی را در پنجره مورد نیاز وارد می کنیم و کپچا را وارد می کنیم تا تایید کنیم که ربات نیستیم.

نتیجه خوشحال کننده است: اداره مالیات بلافاصله آدرس محل شرکت، OGRN، INN، KPP و همچنین تاریخ تخصیص OGRN را ارائه می دهد:

نتیجه گیری

برای جلوگیری از سوء تفاهم هنگام کار با طرف مقابل جدید، لازم است قابلیت اطمینان آن بررسی شود. چنین بررسی را می توان به راحتی در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی روسیه انجام داد یا از سایر خدمات استفاده کرد.

بر اساس نتایج بررسی، می توانید نتیجه گیری کنید - آیا باید همکاری با یک شرکت جدید را شروع کنید یا اینکه در حال حاضر باید همه روابط را قطع کنید.

ویدئو - چرا مهم است که طرف مقابل را قبل از انعقاد معامله بررسی کنید:

این اتفاق می افتد که شما باید اطلاعات خاصی در مورد یک شرکت یا سازمان خاص و همچنین در مورد زمینه فعالیت آن به دست آورید. به طور معمول، یک TIN به به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد یک سازمان کمک می کند. چگونه می توان این کار را به سرعت و بدون تلاش زیاد انجام داد؟ آیا اینترنت برای رسیدن به این هدف ضروری است؟ بنابراین، بیایید همه چیز را به ترتیب بحث کنیم.

TIN- این یک شماره مالیات دهندگان فردی است که هنگامی که یک شهروند قادر به کار شود توسط خدمات مالیاتی صادر می شود. هدف از صدور چنین شماره هایی برای مودیان شناسایی همه شهروندان هنگام پیگیری پرداخت های مالیاتی است. گواهی TIN به عنوان یک سند رسمی حاوی اطلاعات شخصی اولیه یک شهروند است.

خواننده عزیز! مقالات ما در مورد روش های معمولی برای حل مسائل حقوقی صحبت می کنند، اما هر مورد منحصر به فرد است.

اگر می خواهید بدانید چگونه دقیقاً مشکل خود را حل کنید - با فرم مشاور آنلاین در سمت راست تماس بگیرید یا با تلفن تماس بگیرید.

این سریع و رایگان است!

ویژگی های اختصاص TIN توسط خدمات مالیاتی

زمانی که فردی فعالیت تجاری خود را ثبت می کند، در صورتی که این شهروند هنوز TIN نداشته باشد، یک TIN به یک کارآفرین فردی اختصاص می یابد. برای یک فرد، این کد مجموعه ای از دوازده رقم است. چهار رقم اول محل صدور کد را نشان می دهد. شش رقم بعدی شماره حساب مالیاتی است. دو مورد باقی مانده، ارقام کنترل یا راستی‌آزمایی هستند که برای راحتی پردازش داده‌های مالیات دهندگان استفاده می‌شوند. اگر شخصی از اختصاص TIN امتناع ورزد، خدمات مالیاتی خود از داده های شخصی استفاده می کند.
TIN که برای اشخاص حقوقی صادر می شود شامل ده رقم است. چهار رقم اول کد نیز نشان دهنده محل ثبت نام است. پس از آن پنج رقم یا شماره ثبت مالیات شخص حقوقی در بخش OGRN (شماره ثبت ایالت اصلی) آمده است. آخرین رقم یک رقم کنترلی است و می توان از آن برای تأیید صحت ورودی استفاده کرد. اشخاص حقوقی نمی توانند از اختصاص TIN خودداری کنند، زیرا این امر گزارش مالیاتی را پیچیده می کند.

چگونه یک سازمان را با TIN بدون کمک اینترنت بررسی کنیم؟

با وجود این واقعیت که خدمات مالیاتی مالک این داده ها است، بدون کمک اینترنت، به دست آوردن اطلاعات جامع در مورد سازمان توسط TIN آن دشوار است. بنابراین، به دست آوردن این اطلاعات با استفاده از شبکه جهانی بسیار ساده تر است. برای بررسی سازمان، باید با خدمات مالیاتی تماس بگیرید. برای انجام این کار، یک درخواست کتبی ارائه می شود که حاوی درخواست استخراج از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی) در مورد یک سازمان خاص است. عموماً می‌دانیم که این اطلاعات به آسانی در دسترس است و می‌توان پاسخ آن را ظرف شش روز کاری دریافت کرد.

چگونه یک سازمان را به صورت آنلاین بررسی کنیم؟

برای تایید اصالت سازمان و قابلیت اطمینان شرکتی که قرار است با آن همکاری کنید، از سه روش اصلی تایید استفاده می شود. بر اساس نام سازمان بررسی کنید. ساده ترین راه حل- نام سازمان را در موتور جستجو وارد کنید. در اینترنت است که اکثر شرکت ها سعی می کنند بدرخشند، بنابراین به دست آوردن اطلاعات مورد علاقه شما کار سختی نخواهد بود. در وب سایت می توانید آدرس شرکت، شماره شناسایی مالیاتی و سایر جزئیات را مشاهده کنید.
وب سایت خدمات مالیاتی به دست آوردن اطلاعات واقعی در مورد آن با نام یک سازمان موجود کمک خواهد کرد.
اطلاعات کامل سازمان ها و اشخاص حقوقی:

برای بررسی شماره مجوز یک شرکت، اغلب از خدمات زیر استفاده می شود:

(مجوزهای سازمان هایی که کارگران را برای کار در خارج از کشور استخدام می کنند).
- بررسی مجوز آژانس مسافرتی؛
- بررسی مجوز اپراتورهای توریستی؛
- همچنین به بررسی نام شرکت کمک می کند.

شفاف سازی اطلاعات مربوط به شخص حقوقی با مراجعی که این مجوز را صادر کرده اند مفید خواهد بود. یعنی شرکت را با TIN چک کنید. از آنجایی که هر سازمانی که در حال افتتاح است باید در سازمان مالیاتی ثبت شود، TIN صادر شده توسط اداره مالیات برای تأیید آن استفاده می شود.
در اینجا چند سایت برای کمک وجود دارد:

(در اینجا باید فیلدهای خالی را با اطلاعات مربوط به شرکت شناخته شده پر کنید).

درخواست تأیید با توجه به OGRN (شماره ثبت ایالت اصلی). این کد عددی از سیزده رقم تشکیل شده است که هر کدام معنای خاص خود را دارد. با استفاده از شبکه جهانی، می توانید تقریباً هر سازمانی را با استفاده از یک OGRN خاص بررسی کنید.

سایت های زیر به این امر کمک خواهند کرد:

(وب سایت خدمات مالیاتی فدرال)؛
ru (سرویس تأیید شرکت فقط برای مشترکین در دسترس است).

سایت های فوق نه تنها به بررسی وجود یک شرکت، بلکه به یادگیری برخی جزئیات مفید در مورد آن کمک می کند. به عنوان مثال، می توانید اطلاعاتی در مورد:

در مورد اینکه چه کسی در سازمان مورد نیاز شما مسئول است.
در مورد تاریخ تأسیس آن؛
درباره بنیانگذاران؛
در مورد مکان آن؛
در مورد تعداد شعب؛
داده های مربوط به آدرس های فیزیکی و قانونی؛
می توانید دریابید که آیا آدرس سازمان تغییر کرده است.
اطلاعات در مورد تغییرات در مالکیت شرکت؛
آیا شرکت بدهی مالیاتی و سایر تعهدات مالی دارد.

چنین اطلاعاتی به شکل گیری یک نظر عینی در مورد یک شرکت خاص ، اعتماد باز یا نزدیک به آن کمک می کند و همچنین نتیجه گیری در مورد چشم انداز همکاری با این سازمان را امکان پذیر می کند.

بررسی در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال به شرح زیر انجام می شود:

باز کردن سایت؛
"خدمات الکترونیکی" را در سمت راست انتخاب کنید.
زیر بخش "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" را انتخاب کنید.
سپس انتخاب کنید، یا در معیارهای جستجو توجه داشته باشید که این یک شخص حقوقی است.
مشخص کنید چه چیزی باید جستجو شود: توسط INN و OGRN یا با نام سازمان (شخصیت حقوقی) و اطلاعات مربوطه را وارد کنید.
کپچا را وارد کنید؛
روی دکمه "یافتن" کلیک کنید، پس از آن اطلاعات دقیق در مورد شرکت مورد نیاز شما نمایش داده می شود.

چگونه یک شرکت را به صورت رایگان بررسی کنیم

می توانید با دنبال کردن پیوندی که پایگاه داده واحد ثبت دولتی اشخاص حقوقی است، اطلاعات دقیقی در مورد سازمان مورد نظر خود کسب کنید. اگر قصد همکاری با یک شرکت را دارید یا اگر پیش نیازهای دیگری برای بررسی یک شرکت خاص دارید، در این سایت می توانید اطلاعات زیادی در مورد فعالیت های یک شرکت یاد بگیرید. به عبارت دیگر، این سرویس به بررسی قابلیت اطمینان طرف مقابل کمک می کند. در وب سایت، در فیلدهای خالی، باید نام شرکت، INN و/یا OGRN آن را وارد کنید و تأیید را انجام دهید.

تمام سایت ها و خدمات ذکر شده در بالا، از جمله وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، امکان به دست آوردن اطلاعات در مورد یک شرکت خاص را به صورت رایگان فراهم می کند. همچنین شایان ذکر است که هیچ کس نمی تواند اطلاعات دقیق در مورد شرکت یا بخش آن را پنهان کند ، همه اینها برای کاربران اینترنت قابل دسترسی است و قوانین فدراسیون روسیه دسترسی به این نوع اطلاعات را محدود نمی کند.

با استفاده از TIN چه اطلاعاتی در مورد یک سازمان می توان یافت؟

نام کامل و شکل ساختار سازمانی (به عنوان مثال، JSC یا LLC)؛
اطلاعات مربوط به ثبت آدرس قانونی شرکت؛
TIN و OGRN؛
تاریخ ثبت نام؛
در صورت جستجوی یک سازمان توسط TIN پس از خاتمه فعالیت آن و همچنین تاریخ اتمام کار.
اطلاعات دقیق به عنوان یک عصاره مختصر از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی برای دانلود در دسترس است (اطلاعات مربوط به موسسان، در مورد پرداخت مالیات، در مورد حساب ها، در مورد روسای سازمان و سایر جزئیات)

بررسی فعالیت ها و بدهی های مالیاتی یک سازمان با استفاده از TIN

پیدا کردن بدهی در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال توسط TIN برای اشخاص حقوقی به همان اندازه برای افراد آسان است. جستجو در مورد "خدمات الکترونیکی"، یعنی در بخش "خطرات تجاری: بررسی خود و طرف مقابل" انجام می شود. در مرحله بعد، باید مشخص کنید که ما به دنبال یک شخص حقوقی هستیم و نام سازمان یا TIN آن را همانطور که در بالا توضیح داده شد وارد کنید. از این طریق می توانید اطلاعاتی در مورد بدهی مالیاتی سازمان به دست آورید.

در برخی موارد، باید به اداره مالیات بیایید و بررسی کنید، زیرا گاهی اوقات داده های مالیاتی شما ممکن است با اطلاعاتی که خدمات مالیاتی فدرال دارد متفاوت باشد. همچنین شایان توجه است که اگرچه داده های فدرال به عنوان بالاترین اولویت تعیین شده است، مالیات ها همچنان به اداره مالیات محلی پرداخت می شود. اغلب، در حین آشتی، معلوم می شود که بدهی نه از خود شرکت، بلکه از یکی از شعبه های آن ناشی شده است. اگر خلاصه را از آنلاین پرینت بگیرید، می توانید آن را بفهمید و متوجه شوید که ما در مورد یک شخص حقوقی و یک بازرس مالیاتی صحبت می کنیم.

بنابراین لازم است برای مدیر کل یا حسابدار ارشد وکالتنامه صادر شود تا سازمان مالیاتی درخواست را بپذیرد. سپس باید بدانید که دقیقاً به چه چیزی نیاز دارید: یک گزارش آشتی یا عصاره ای از حساب شخصی شما.

نامه ای را که روی سربرگ یا مهر نوشته شده و حاوی درخواست تهیه گزارش سازش تا زمان معین باشد یا مهلت تهیه آن به همراه مشخصات تماس خود را بنویسید (ارسال کنید) به رئیس سازمان مالیاتی. این نامه نیاز به امضای مدیر کل یا حسابدار ارشد دارد. نامه فوری باشد که بدون رعایت تشریفات فوری به منشی داده می شود.
نامه باید فرم پاسخ را نشان دهد، یعنی به صورت کتبی یا تلفنی.مشخص است که این سریعتر از طریق تلفن اتفاق می افتد. اما، اگر فقط به یک سند نیاز دارید، یا اگر زمان در حال اتمام است، البته بهتر است که درخواست پاسخ کتبی داشته باشید.
پس از اتمام مهلت، باید خودتان به اداره مالیات گزارش دهید.، یا یک نماینده برای دریافت گزارش تطبیق مورد نظر ارسال کنید.

تقریباً از این طریق می توانید اطلاعات مربوط به بدهی های مالیاتی را بدست آورید.

بنابراین، هنگامی که نیاز به کسب اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در مورد یک سازمان یا شرکت خاص، در مورد پرداخت مالیات آن، در مورد موسسان، آدرس قانونی و سایر جزئیات وجود دارد، ساده ترین راه برای انجام این کار استفاده از وب سایت خدمات مالیاتی فدرال است. ، که به شما امکان می دهد داده های مربوط به هر سازمان را به صورت رایگان بررسی و شفاف سازی کنید. ارزش ارزیابی دقیق اطلاعات در مورد طرف مقابل را دارد. همچنین خدمات آنلاینی وجود دارد که این کار را ساده می کند. خوب، در برخی موارد، شما هنوز نمی توانید بدون مراجعه مستقل به اداره مالیات و بدون تطبیق داده های پرداخت مالیات انجام دهید. خوب است که اینترنت چنین کارهایی را بسیار ساده و سرعت می بخشد.

به صفحه اصلی بروید

OGRNnew را بررسی کنید!

شماره ثبت ایالت اصلی (OGRN، خوانده شده به عنوان "ogereen")هنگام ثبت نام ایالتی یک شخص حقوقی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (USRLE) اختصاص داده می شود و توسط سازمان مالیاتی در محل ثبت شخص حقوقی صادر می شود.

فقط اشخاص حقوقی OGRN دارند. اگر تصمیم دارید OGRN یک شرکت، سازمان یا شرکت شریک را بررسی کنید، می توانید این کار را در وب سایت ما انجام دهید. آیا می خواهید یک شرکت را توسط OGRN به صورت آنلاین بررسی کنید؟ فقط یک فیلد را پر کنید و تمام اطلاعات لازم پیش روی شماست.

OGRN مهمترین وسیله برای شخصی سازی یک شخص حقوقی (سازمان، شرکت، شرکت) است.

OGRN باید نشان داده شودروی مهرهای رسمی و مهرها و تمبرهای معمولی - به صلاحدید مدیریت شخص حقوقی.
در روسیه، OGRN برای اولین بار در 1 ژوئیه 2002 معرفی شد.

اهداف زیر هنگام معرفی این شناسه دنبال شد:

سیستم سازی اشخاص حقوقی در روسیه از طریق شماره ثبت ایالت اصلی؛
ایجاد فرصتی برای فعالان بازار برای تأیید، با کمک OGRN، قابلیت اطمینان اطلاعات در مورد طرف مقابل و یکپارچگی آنها.
تقویت کنترل بر اشخاص حقوقی موجود و جدید ایجاد شده صدور OGRNدر سازمان مالیاتی

OGRN سازمان

قبل از معرفی OGRN توسط قانون فدرال "در مورد ثبت اشخاص حقوقی" ، شناسایی یک شرکت فقط با TIN امکان پذیر بود: این شماره نشان می دهد که سازمان متعلق به بدن خاصی از خدمات مالیاتی فدرال است و اطلاعات ثبت نام در این است. بخش شماره OGRN حاوی اطلاعات کامل تری در مورد شرکت است.

OGRN یک سازمان ترکیبی است که می توان آن را تأیید کرد. کافی است 12 رقم اول شناسه را بر 11 تقسیم کنید. باقیمانده باید با آخرین رقم (بررسی) مطابقت داشته باشد. به این ترتیب می توانید به سرعت تأیید کنید که OGRN سازمان معتبر است.
در مورد OGRNIP، بررسی به روش مشابه انجام می شود: مطابقت باقی مانده تقسیم 14 رقم اول بر 13 و رقم چک بررسی می شود.

با استفاده از خدمات ما، می توانید داده های ثبت نام یک شخص حقوقی را بررسی کنید و از تعامل با شرکت های پرواز با شب محافظت کنید.

OGRN، OGRNIP و TIN سازمان، شناسه های اصلی کارآفرینان فردی و اشخاص حقوقی هستند. آنها یک بار تعیین می شوند و تا زمان انحلال سازمان بدون تغییر باقی می مانند. بنابراین، با استفاده از OGRN می توانید به راحتی TIN و بالعکس را پیدا کنید و سپس اطلاعات مربوط به سازمان را در دسترس همه مشاهده کنید.

OGRNIP شماره ثبت ایالتی اصلی یک کارآفرین فردی است. برخلاف OGRN، این شناسه شامل 15 رقم است که آخرین رقم آن شماره کنترل است.

13 رقم OGRN حاوی اطلاعات خاصی است.

رقم اول ماهیت ورود به ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی - ثبت نام اولیه یا تغییر داده ها را نشان می دهد. دوم و سوم دو رقم آخر سال ورود هستند.

بررسی طرف مقابل: نحوه استفاده از خدمات خدمات مالیاتی فدرال

چهارمین و پنجمین شماره موضوع فدراسیون روسیه است که در آن صادر شده توسط OGRN. رقم ششم و هفتم مربوط به شماره اداره مالیات بین ناحیه ای است. OGRN را صادر کرد. 5 رقم بعدی OGRN تعداد سابقه ثبت یک شخص حقوقی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در سال ثبت رکورد است. آخرین رقم سیزدهم OGRN رقم کنترل است.

OGRN نشان داده شده است:

در تمام ورودی های ثبت دولتی مربوط به این شخص حقوقی (سازمان، شرکت، شرکت)؛
در اسناد تأیید کننده ورود ورودی های مربوطه به ثبت نام دولتی؛
در کلیه اسناد این شخص حقوقی به همراه نام آن؛
در اطلاعات مربوط به ثبت نام دولتی که توسط مقامات ثبت منتشر شده است.

چرا OGRN بررسی می شود؟

تأیید اطلاعات در مورد OGRN یک شخص حقوقی (سازمان، شرکت، شرکت) انجام می شود:

برای تأیید وجود یک شخص حقوقی؛
بررسی صحت اسناد دریافتی از طرف مقابل؛
کسب اطلاعات در مورد نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی مدیر یک شخص حقوقی؛
پیدا کردن اینکه آیا یک شخص حقوقی در به اصطلاح "لیست سیاه" مقامات مالیاتی قرار دارد که شامل شرکت های پوسته می شود.
پی بردن به اینکه آیا مدیر یک شخص حقوقی (شرکت، شرکت، سازمان) در به اصطلاح "لیست سیاه" مقامات مالیاتی است که شامل افرادی می شود که تا به حال سمت مدیران را در شرکت های پوسته داشته اند.
پیدا کردن TIN یک شخص حقوقی؛
پیدا کردن آدرس قانونی شرکت

سوالات متداول

هر کسب و کاری به ناچار با نیاز به بررسی شرکای تجاری خود مواجه می شود. قبل از انعقاد قرارداد، چه رسد به ارسال پیش پرداخت، ما هر کاری که ممکن است انجام خواهیم داد تا بررسی کنیم طرف مقابل ما کیست (مثلاً توسط TIN): آیا او واقعاً وجود دارد؟ چه کسی قرارداد را امضا می کند؟ این شرکت چه مدت در بازار بوده است؟ آیا آنها این شرکت را می شناسند؟

در یک مورد خاص تر، حسابدار با نیاز به داشتن مدرکی دال بر دقت نظر خود در صورت حسابرسی مالیاتی مواجه می شود، حتی اگر قانون مالیات مستقیماً چنین وظیفه ای را تعیین نکرده باشد.

ساده ترین قدم اول این است که طرف مقابل را با TIN در وب سایت خدمات مالیاتی به صورت رایگان بررسی کنید. چک آنلاین "خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" نام دارد (nalog.ru). این روش امکان مشاهده عصاره شرکت از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی توسط TIN را فراهم می کند. همانطور که تمرین نشان می دهد، این خوب است، اما برای بررسی کامل یک شرکت و محافظت از کسب و کار خود هم در برابر کلاهبرداران و هم در برابر ادعاهای مقامات نظارتی کاملاً کافی نیست.

ما تمام پیچیدگی ها و جزئیات بررسی شرکت ها را به شما می گوییم: چگونه و چه چیزی را بررسی کنید، آیا بررسی یک شرکت با TIN کافی است یا خیر، و از چه گزینه های پولی و رایگان می توان برای انجام این کار استفاده کرد.

تأیید طرف مقابل - ابزار:

بررسی طرف مقابل - اطلاعات دقیق

"بررسی طرف مقابل" به چه معناست؟

در وب سایت خدمات مالیاتی و در برنامه های ویژه می توانید اطلاعات مستند و سایر اطلاعات شریک تجاری خود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید. چنین اقداماتی تعیین می کند که شریک شما چقدر با وجدان تجارت را انجام می دهد.

چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

در یک سازمان، حسابرسی مالیاتی طرف مقابل توسط TIN معمولاً توسط کارمندان بخش حقوقی یا بخش امنیت اقتصادی انجام می شود. اگر سازمان چنین بخشی نداشته باشد، بررسی طرف مقابل (به عنوان مثال توسط TIN در وب سایت بازرسی خدمات مالیاتی فدرال) به عهده شخصی است که قرارداد را منعقد می کند.

چرا باید طرف مقابل را با TIN در وب سایت خدمات مالیاتی یا در یک برنامه پولی بررسی کنید؟

دلایل مختلفی وجود دارد که نیاز به این فعالیت را توجیه می کند. اینها شامل خطرات زندگی مالی و اقتصادی می شود: خطر عدم تحویل کالا، تحویل کالای بی کیفیت، تحویل نابهنگام کالا و غیره، حتی طرح های متقلبانه.

همچنین باید به یاد داشته باشیم که هر معامله ای مشمول مالیات است. خدمات مالیاتی فدرال بارها تاکید کرده است که مسئولیت انتخاب شرکتی که با آن همکاری می کند کاملاً بر عهده سازمان است. پیامدهای احتمالی چنین انتخابی ریسک کارآفرینی سازمان است. به عنوان مثال، مقامات مالیاتی در طی یک حسابرسی ممکن است یک معامله مشکوک را از هزینه ها حذف کنند یا مالیات بر ارزش افزوده را کسر نکنند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، با دریافت عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی (nalog.ru) آسان تر است که شرکت را از قبل با TIN در وب سایت خدمات مالیاتی بررسی کنید.

دولت تعهدی رسمی برای تأیید شرکت ها هنگام انعقاد قراردادها ایجاد نکرده است، چه معیارهایی برای چنین رویه ای، فهرستی از اقدامات لازم یا حداقل بسته ای از اسناد.

در قانون مالیات مفاهیمی مانند «تأیید طرف مقابل» یا «بد نیت مؤدی» وجود ندارد. در همین حال، بند 10 قطعنامه پلنوم دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مورخ 12 اکتبر 2006 N 53 "در مورد ارزیابی اعتبار مالیات دهندگان دریافت کننده مزایای مالیاتی توسط دادگاه های داوری" وجود دارد که بیان می کند: «در صورتی که سازمان مالیاتی ثابت کند که مؤدی بدون دقت عمل کرده است، سود ممکن است غیرقابل توجیه شناخته شود...» پس از این، دولت در واقع به مشاغل موظف شد شرکای خود را بررسی کنند و یک حسابدار فعال دائماً با نیاز به یافتن طرف مقابل توسط TIN در وب سایت مالیاتی و سپس بررسی "آنچه نفس می کشد" مواجه است.

آداب و رسوم تجاری

سال‌هاست که سازمان‌ها باید ابتدا طرف مقابل را با استفاده از TIN بررسی کنند (سرویس مالیات فدرال اجازه می‌دهد این کار را رایگان انجام دهد)، و سپس انجام چنین چکی را مستندسازی کنند. در طی این مدت، بیشترین درخواست بسته اسناد تشکیل شد:

کپی منشور؛
استخراج از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی؛
یک کپی از گواهی ثبت نام؛
کپی گواهی ثبت مالیات؛
نامه از آمار با کد؛
اسنادی که صلاحیت شخصی را که قرارداد با او امضا شده است تأیید می کند، به عنوان مثال، یک وکالت نامه و یک کپی از گذرنامه.

لطفاً توجه داشته باشید که بررسی واقعیت ورود اطلاعات به ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی و دریافت سندی که تأیید کننده صلاحیت شخص برای امضای اسناد از دیدگاه وزارت دارایی است نشان دهنده دقت نظر است (نامه وزارت دارایی روسیه مورخ 20 فروردین 1388 شماره 03-02-07/1-177).

علاوه بر این، بسته به فعالیت، موارد زیر ممکن است درخواست شود:

کارت سازمان؛
استخراج از جدول کارکنان (در صورت نیاز به متخصص برای انجام کار)؛
مجوزها با پیوست، مجوزهای لازم؛
گواهی نامه های خدمات مالیاتی فدرال مبنی بر عدم وجود بدهی؛
کپی از حسابداری و گزارش مالیاتی برای دوره گذشته با علامتی از خدمات مالیاتی فدرال؛
یک کپی از قرارداد اجاره (دفتر، انبار، و غیره).

بسیار کمتر، اما در حال حاضر مواردی وجود دارد که موارد زیر درخواست می شود:

یادداشت های تحلیلی (یعنی خلاصه ای از شرکت در مورد اجرای پروژه های مشابه)؛
توصیه نامه (معمولاً توسط بانک ها درخواست می شود).
گزارش حسابرسی؛
و حتی صورت حساب جاری برای ماه، سه ماهه یا سال گذشته.

منابع اطلاعاتی در دسترس عموم

هنگام اقدام مستقل، باید از منابع اطلاعاتی زیر استفاده کنید:

خودتان برای شریک خود از ثبت احوال واحد حقوقی کشور درخواست کنید.
بررسی کنید که آیا او یک وب سایت دارد.
ارسال درخواست به بازرسی خدمات مالیاتی فدرال به صورت رایگان در مورد یکپارچگی مالیات دهندگان.
بررسی کنید که آیا در آدرس "ثبت نام انبوه" در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال ثبت شده است یا خیر.
می توانید خود و طرف مقابل خود را در سرویس خدمات مالیاتی فدرال به همین نام در وب سایت "خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" nalog.ru بررسی کنید (ابتدا باید TIN خود را در وب سایت مالیات بررسی کنید).
آن را مطابق با بولتن ثبت دولتی بررسی کنید تا ببینید آیا روند انحلال یا سازماندهی مجدد را آغاز کرده است.
آن را در سرویس مالیاتی فدرال "تجارت شفاف" بررسی کنید.
گذرنامه تنها دستگاه اجرایی را در وب سایت وزارت کشور جستجو کنید تا متوجه شوید که آیا مدتی پیش گم شده است یا خیر.
می توانید داده های مجوز را در وب سایت مرجع صدور مجوز بررسی کنید.
در وب سایت دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه و سایر دادگاه ها، می توانید دریابید که آیا شرکت در مراحل قانونی شرکت کرده است یا خیر.
نام شرکت مورد نظر خود و نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی مدیر را در هر موتور جستجو وارد کنید و تمام موارد ذکر شده را بررسی کنید.

چه اقدامات سازمانی در شرکت باید انجام شود تا از شر طرف مقابل بی وجدان مصون بماند؟

هر شرکت به طور مستقل میزان ریسک احتمالی را هنگام انعقاد قراردادها تعیین می کند و اقدامات سازمانی مناسب را انجام می دهد. معمولاً شخصی مسئول این رویه منصوب می شود و خود این رویه توسط آیین نامه داخلی یا آیین نامه داخلی برای تأیید طرفین تنظیم می شود. حداقل، هر سازمانی طرف مقابل را در وب سایت مالیاتی با استفاده از TIN به صورت رایگان بررسی می کند.

در پایان، باید بگوییم که، متأسفانه، حتی تمام این اقدامات انجام شده با هم، شما را 100٪ در برابر مشکلات احتمالی یا احتمال ادعاهای خدمات مالیاتی فدرال محافظت نمی کند. با این حال، ما این قدرت را داریم که این خطر را به ناچیز کاهش دهیم.

شاید خواندن آن مفید باشد: