Überprüfen Sie die Steueridentifikationsnummer der Organisation. Suchen Sie anhand des Namens nach dem Gasthaus einer Organisation

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Die wesentlichen Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung lassen sich wie folgt formulieren:

Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter. Wir geben Ihre Kontaktdaten nicht ohne Ihre Zustimmung an die Vertriebsabteilung weiter. Über den Umfang der offengelegten personenbezogenen Daten bestimmen Sie selbständig.

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Wir erfassen personenbezogene Daten, deren Offenlegung Sie uns bewusst zugestimmt haben, um detaillierte Informationen über die Leistungen des Unternehmens zu erhalten. Persönliche Daten erhalten wir durch das Ausfüllen eines Formulars auf der Website vipiska-nalog.com. Um detaillierte Informationen zu Leistungen, Kosten und Zahlungsarten zu erhalten, müssen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen (richtig oder fiktiv) und Ihre Telefonnummer mitteilen. Diese Informationen werden von Ihnen freiwillig bereitgestellt und wir überprüfen ihre Richtigkeit in keiner Weise.

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Datenschutz

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Steueridentifikationsnummer (TIN, gelesen als „ienen“) ist ein spezieller digitaler Code, der an natürliche und juristische Personen ausgegeben wird, um die Zahlung von Steuern zu rationalisieren und zu kontrollieren.

TIN spielt eine der Hauptrollen bei der Individualisierung von juristischen Personen und natürlichen Personen mit dem Status eines Einzelunternehmers (IP) als Steuerzahler.

Überprüfen Sie die TIN und informieren Sie sich über die Gegenpartei

TIN einer juristischen Person und eines einzelnen Unternehmers

Juristische Person erhält vom Finanzamt eine Steueridentifikationsnummer am Ort der Registrierung der Person gleichzeitig mit anderen Registrierungsdokumenten.

Personen mit Einzelunternehmerstatus können eine TIN auf zwei Arten erhalten:

1) gleichzeitig mit der Zuweisung des Einzelunternehmerstatus und der Ausstellung einer Registrierungsbescheinigung als Einzelunternehmer;
2) jederzeit vor der Registrierung als Einzelunternehmer (in diesem Fall bei der Registrierung). Es ist nicht erforderlich, erneut eine TIN zu beantragen).
Ohne eine TIN kann eine Einzelperson nicht den Status eines Einzelunternehmers erlangen.
Bei Abschluss von Verträgen sind juristische Personen und natürliche Personen mit dem Status eines Einzelunternehmers verpflichtet Geben Sie in den Details Ihre TIN an.
Die TIN muss auf Stempeln angegeben sein (bei Einzelunternehmern – sofern ein Stempel vorhanden ist).

TIN einer Einzelperson ohne Einzelunternehmerstatus

Individuell kann beim Finanzamt eine TIN erhalten am Wohnort.
Derzeit Erhalt der TIN durch Einzelpersonen ist freiwillig. Ausnahme: Die TIN ist für eine Person erforderlich, wenn sie in die Position eines Beamten berufen wird.
In der Praxis wird bei Bewerbungen für andere Stellen häufig die Vorlage der TIN zusammen mit anderen Dokumenten verlangt. Eine solche Anforderung kann nicht zwingend sein, da sie im Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation nicht enthalten ist.

TIN-Überprüfung

Jeder kann unsere Website kostenlos besuchen Überprüfen Sie die Richtigkeit der TIN Gegenpartei – eine juristische Person oder eine natürliche Person mit dem Status eines Einzelunternehmers sowie die Tatsache, dass eine Eintragung bei der Registrierung einer juristischen Person im einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen erfolgt.

Wenn Sie die TIN und den Namen der Organisation kennen, können Sie zur Überprüfung einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities erhalten:

die Zuverlässigkeit der von der Gegenpartei erhaltenen Dokumente (da juristische Personen und Einzelunternehmer verpflichtet sind, die TIN auf allen von ihnen ausgestellten lokalen Urkunden und Dokumenten anzugeben);
die Tatsache der Existenz einer juristischen Person (es sind Situationen möglich, in denen eine skrupellose Gegenpartei aus egoistischen Gründen eine Transaktion im Namen einer nicht existierenden juristischen Person durchführt);
die Zuverlässigkeit der rechtlichen Adresse der Gegenpartei;
Nachname, Vorname und Vatersname des Direktors der juristischen Person sowie weitere Informationen über die juristische Person.

Eine Einzelperson kann dies über das Internet tun, indem sie die TIN kennt – die Höhe der Steuer- und Gebührenschuld. TIN-Überprüfung Einzelpersonen werden kostenlos online durchgeführt.

Überprüfung der Gegenpartei: Vorgehensweise in Fragen und Antworten

Die Überprüfung einer Gegenpartei anhand der TIN ist ein obligatorisches Verfahren, mit dem alle Unternehmensvertreter früher oder später konfrontiert werden, unabhängig von ihrer Branche. Lohnt es sich, mit einem Kontrahenten zusammenzuarbeiten, kann man ihm vertrauen und eine Vorauszahlung leisten? Dies ist nur eine kurze Liste von Fragen, die durch ein Verfahren wie die Überprüfung des Kontrahenten anhand der TIN beantwortet werden können.

Wenn wir einzelne Situationen betrachten, kann die Notwendigkeit der Überprüfung der Gegenpartei für einen Buchhalter nützlich sein, der sich vor Vertragsabschluss von der Transparenz der Aktivitäten eines potenziellen Partners seines Unternehmens überzeugen möchte. Durch die Verwendung der TIN-Nummer auf unserer Website können Sie einen Auszug über die juristische Person aus dem Unified State Register of Legal Entities sowie erweiterte Finanzdaten über die juristische Person erhalten.

Es ist sinnvoll, grundlegende Informationen zur Durchführung der Überprüfung einer Gegenpartei anhand der TIN in Form von Fragen und Antworten darzustellen, um ein hohes Maß an Verständnis für die Notwendigkeit dieses Verfahrens und die Merkmale seiner Umsetzung zu erreichen.

Was ist die Überprüfung einer Gegenpartei anhand der TIN?

Die Überprüfung eines Kontrahenten anhand seiner Identifikationsnummer umfasst die Suche nach Informationen über ihn und deren weitere Analyse mit dem Ziel, die Integrität/Bösgläubigkeit eines potenziellen Partners festzustellen.

Wer ist für die Prüfung der Gegenparteien verantwortlich?

In den meisten Fällen obliegt die Prüfung der Gegenpartei anhand der TIN den Mitarbeitern des Rechtsdienstes und der Wirtschaftsabteilung. Sind solche Struktureinheiten im Unternehmen nicht vorhanden, obliegt die Prüfung der Gegenpartei dem Vertragsabschlussbevollmächtigten.

Warum müssen Sie Ihre Gegenpartei überprüfen?

Die Überprüfung des Kontrahenten erfolgt, um finanzielle Risiken aus der Zusammenarbeit mit ihm zu minimieren. Die Analyse der mithilfe der Steueridentifikationsnummer (TIN) erhaltenen Daten trägt dazu bei, Lieferverzögerungen, Probleme mit der Qualität von Waren oder Dienstleistungen zu vermeiden und ermöglicht es, betrügerische Machenschaften der Gegenpartei zu stoppen.

Darüber hinaus ist diese Prüfung notwendig, um Sanktionen seitens der Steuerbehörden zu vermeiden: Werden Verstöße festgestellt, liegt die Verantwortung für die Auswahl einer Gegenpartei vollständig bei Ihrer Organisation. Die Folgen können unterschiedlich sein (Ausschluss einer Transaktion zweifelhafter Art von den Ausgaben, Verweigerung der Anerkennung der Mehrwertsteuer zum Abzug), daher ist eine Überprüfung der Gegenpartei erforderlich.

Was genau wird bei der Prüfung einer Gegenpartei untersucht?

Die Einzelheiten der Prüfung einer Gegenpartei – das Verfahren, die Verantwortlichkeiten der Parteien, die Kriterien, nach denen die Recherche durchgeführt wird – sind auf gesetzlicher Ebene nicht festgelegt. Das Konzept der „Verifizierung einer Gegenpartei“ ist derzeit nicht in den Vorschriften vorgeschrieben und fehlt in der Abgabenordnung.

Gleichzeitig erschien im Jahr 2006 ein Beschluss des Plenums des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation, der einigermaßen klarstellt, wer die Gegenpartei prüfen soll. Es widmet sich der Frage der Beurteilung der Gültigkeit einer Person, die eine Steuervergünstigung erhält. Es kann vor Gericht für unbegründet erklärt werden, wenn sich herausstellt, dass der Steuerpflichtige unvorsichtig gehandelt hat. In der Praxis bedeutet dies, dass die Verantwortung für die Prüfung der Gegenpartei bei den Unternehmensvertretern liegt. Tatsächlich wird die Prüfung in den meisten Fällen von Buchhaltern durchgeführt.

Welche Dokumente werden bei der Prüfung einer Gegenpartei am häufigsten angefordert?

Das Fehlen eines schriftlichen Schemas zur Überprüfung der Gegenpartei erschwert den Prozess etwas. Gleichzeitig hat sich bereits eine Standardpraxis entwickelt, die das Sammeln und Studieren von Dokumenten der Gegenpartei wie der Satzung, einem Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen, Bescheinigungen über die staatliche Registrierung und Steuerregistrierung sowie einem Schreiben aus der Statistik umfasst Aktivitätscodes, Dokumente, die die Gegenpartei identifizieren und ihre Autorität bestätigen.

Die meisten Verweigerungen, Ausgaben als unbegründet und Steuerabzüge als unbestätigt anzuerkennen, sind in der Regel auf skrupellose Gegenparteien zurückzuführen.

Notiz: Gegenpartei – eine Einzelperson, ein einzelner Unternehmer oder eine Organisation, mit der Sie eine Transaktion oder einen Vertrag abschließen. Für diese Personen treten Sie wiederum auch als Gegenpartei auf.

„Mantelfirmen“ oder „Transitunternehmen“, wie die Steuerbehörden sie nennen, sind ein Stolperstein für Steuerzahler und Regulierungsbehörden. Letztere bestehen darauf, dass die Verantwortung für skrupellose Geschäftspartner vollständig auf den Schultern derjenigen liegen sollte, die mit ihnen einen Deal eingehen.

Es ist anzumerken, dass es in den Gesetzgebungsakten keinen direkten Hinweis auf die Pflicht zur Überprüfung der Gegenpartei gibt, es aber einen Beschluss des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation Nr. 53 gibt, der Kriterien für die Beurteilung der Gültigkeit der Gewährung eines Steuervorteils festlegt .

Notiz: Steuervorteil – Reduzierung des an den Haushalt zu zahlenden Steuerbetrags durch Abzüge, Abrechnung der entstandenen Ausgaben, Senkung des Steuersatzes, Inanspruchnahme von Vorteilen usw.

Beispiele für die Erlangung von Steuervorteilen sind die Erklärung des Vorsteuerabzugs und die Anerkennung von Einkommensteueraufwendungen im Sondersteuersystem, die Berücksichtigung der Kosten bei der Berechnung des vereinfachten Steuersystems „Einnahmen abzüglich Ausgaben“, die Anrechnung von Vorteilen usw.

Gemäß Beschluss Nr. 53 kann ein Steuervorteil als ungerechtfertigt (rechtswidrig) angesehen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Organisation oder der Einzelunternehmer bei der Auswahl einer Gegenpartei nicht die gebotene Sorgfalt und Sorgfalt walten ließ.

beachten Sie dass die Resolution Nr. 53 keine klaren Anweisungen darüber enthält, welche Maßnahmen der Steuerzahler ergreifen muss, damit der Bundessteuerdienst anerkennt, dass sein Handeln den Kriterien der Umsicht und Vorsicht entspricht. In diesem Zusammenhang kann das Finanzamt auch dann ablehnen, wenn alle möglichen Maßnahmen zur Überprüfung von Geschäftspartnern durchgeführt wurden. Dies liegt daran, dass die Steuerbehörden über weitaus größere Befugnisse verfügen als normale Steuerzahler.

Bei der Zusammenarbeit mit nicht verifizierten Geschäftspartnern besteht für den Unternehmer zudem das Risiko einer außerplanmäßigen Vor-Ort-Kontrolle. Dies wird direkt in Absatz 12 des Konzepts des Planungssystems für Vor-Ort-Steuerprüfungen dargelegt.

So überprüfen Sie eine Gegenpartei

Kostenlose elektronische Dienste (Bundessteuerdienst, Bundesantimonopoldienst, Bundesgerichtshofdienst, Bundesmigrationsdienst, VAS usw.);
Bezahlte elektronische Dienste (My Business „Bureau“, Contour „Focus“, Taxcom „Dossier“);
Anfragen an Regierungsbehörden (IFTS, Rosstat);
Fordern Sie von der Gegenpartei ein Paket mit Dokumenten an;
Beurteilung der Aktivitäten eines Geschäftspartners (Überprüfung des Rufs des Unternehmens, Studium der Website des Geschäftspartners und Bewertungen von Personen, die mit ihm zusammengearbeitet haben);
Ein persönliches Treffen.

Kostenlose elektronische Dienste

Sie können Ihre Gegenpartei kostenlos überprüfen, indem Sie eine Vielzahl elektronischer Dienste von Regierungsbehörden nutzen.

Föderaler Steuerdienst der Russischen Föderation („Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“)

Um Informationen zu erhalten, müssen Sie die TIN oder den Namen des überprüften Lieferanten angeben.

Hauptdirektion für Migrationsfragen des Innenministeriums der Russischen Föderation

Mit diesem Service können Sie die Echtheit und Gültigkeit der Passdaten des Generaldirektors einer Organisation oder eines Einzelunternehmers überprüfen.

Notiz: Bei der Überprüfung einer Gegenpartei ist es besser, alle erhaltenen Informationen in Form von Screenshots zu speichern, damit Sie später die gezeigte Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bestätigen können.

Kostenpflichtige Dienste zur Überprüfung von Kontrahenten

Sie können die Gegenpartei auch über kostenpflichtige Internetdienste überprüfen:

Mein Unternehmen ist „Büro“;
Kontur „Fokus“;
Taxi „Dossier“ und andere.

Schriftliche Anfragen an staatliche Stellen

Steuerprüfung

Sie können beim Federal Tax Service Informationen über das Bestehen von Schulden bei Pflichtzahlungen der geprüften Gegenpartei anfordern und einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities erhalten.

Notiz: Die Steuerbehörde kann unter Berufung auf das Steuergeheimnis die Auskunft über Verstöße gegen das Steuerrecht und das Vorliegen von Steuer- und Gebührenrückständen verweigern, die Tatsache, dass diese Anfrage gestellt wurde, dient jedoch als weiterer Beweis für die Treu und Treuheit des Steuerpflichtigen bei der Auswahl einer Gegenpartei .

Auszüge aus dem einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen können durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt oder durch Ausfüllen einer Anfrage auf der Website des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation angefordert werden.

Die Kosten für ein Papierdokument betragen 200 Rubel (staatliche Gebühr für die Ausstellung eines Dokuments), wenn das Dokument innerhalb von 5 Tagen erstellt wird, und 400 Rubel für die dringende Ausstellung einer Bescheinigung.

Der Erhalt einer elektronischen Abrechnung unterliegt nicht der staatlichen Pflicht.

Notiz: Papier- und elektronische Kontoauszüge gelten als gleichwertig.

Statistikamt des Bundeslandes – Rosstat

Daten zum Jahresabschluss können Sie durch eine schriftliche Anfrage beim Landesamt für Statistik erhalten.

Selbstregulierungsorganisation - SRO

Wenn die Tätigkeit der Gegenpartei den Erhalt einer Lizenz oder Erlaubnis zur Ausführung bestimmter Arbeiten beinhaltet, können Sie die Echtheit des vorgelegten Dokuments überprüfen, indem Sie eine Anfrage an die SRO richten, die die angegebene Erlaubnis ausgestellt hat.

Anfordern eines Dokumentenpakets von einer zukünftigen Gegenpartei

Liste der Dokumente, die bei der Gegenpartei anzufordern sind:

Eine Kopie des Gründungsdokuments;
Bescheinigung über die staatliche Registrierung einer juristischen Person oder eines Einzelunternehmers;
Entscheidung über die Ernennung des Generaldirektors;
Lizenz (sofern die ausgeführte Arbeit dies erfordert);
Daten zum Personalbestand;
Jahresabschlüsse;
Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities;
Dokumente, die die Rechte von Personen bestätigen, die ohne Vollmacht handeln;
Karte mit Musterunterschriften und Siegelabdruck (falls vorhanden);
Bescheinigung über den Stand der Abrechnungen mit dem Haushalt;
Empfehlungen von Personen, die mit der Gegenpartei zusammengearbeitet haben;
Wertbescheinigung des Anlagevermögens.

Notiz: Die Unterschrift des Generaldirektors oder einer Person ohne Vollmacht ist mit den Angaben auf der Karte zu vergleichen.

Evgeniy Malyar

Bsadsensedinamick

# Geschäftsnuancen

Websites zur Überprüfung von Organisationen und Unternehmern

Wie finde ich eine Organisation anhand von INN, OKPO, KPP und anderen Codes? Kostenlose Websites zum Suchen, Empfehlungen für die Arbeit.

Artikelnavigation

So finden Sie eine Organisation anhand der TIN
Finden Sie eine Organisation anhand der TIN auf der Steuer-Website
Finden Sie die Adresse der Organisation anhand der TIN heraus
So finden Sie den Namen einer Organisation anhand der TIN heraus
So überprüfen Sie eine Organisation anhand der TIN
So finden Sie die TIN einer Organisation heraus
Informieren Sie sich über die TIN der Organisation auf der Steuerwebsite
Suchen Sie nach der TIN einer Organisation anhand des Namens
Finden Sie eine Organisation über OKPO
Suchen Sie nach einer Organisation anhand des Kontrollpunkts
Finden Sie eine Organisation über OGRN
Suchen Sie im Unified State Register of Legal Entities nach einer Organisation
Suchen Sie nach dem OKTMO-Code einer Organisation
Schlussfolgerungen

Geschäftsbeziehungen, die sich im Rahmen der Geschäftsabwicklung zwischen Gegenparteien entwickeln, werden leider manchmal von unangenehmen Momenten überschattet. Zahlungsverzögerungen, nicht rechtzeitige und unvollständige Zahlungen sowie sonstige Verstöße gegen vertragliche Pflichten führen zur Entstehung von Forderungen, die mitunter aussichtslos werden. Nach einiger Zeit stellt der unglückliche Gläubiger fest, dass das Unternehmen, dem er leichtfertig vertraute, unter anderen Lieferanten bereits für seine Optionalität „berühmt“ geworden ist. Aber dieses Problem, so unangenehm es auch sein mag, kann theoretisch immer noch gelöst werden, sogar durch die Gerichte.

Noch schlimmer wäre es, wenn sich herausstellen würde, dass das Unternehmen, das einen Handelskredit erhalten hat, einfach nicht existiert. Auf die Polizei kann man hier nicht verzichten und es wäre einfach wunderbar, wenn die Betrüger jemals gefunden werden. Sie können solche Vorfälle vermeiden, indem Sie einfach nachfragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informationen über einen neuen Partner zu erhalten. Eine davon ist die Suche und Überprüfung einer Organisation anhand ihrer TIN.

So finden Sie eine Organisation anhand der TIN

Die gesamte Berechnung möglicher Betrüger basiert auf zwei Hauptpunkten:

Das wahrscheinliche Opfer könnte nachlässig sein;
Russland ist ein sehr großes Land und es ist nicht einfach, ein bestimmtes Unternehmen mit einem ausdruckslosen Namen zu finden.

Und wenn der Unternehmer selbst mit dem ersten Umstand zu kämpfen hat, leistet der Bundessteuerdienst im Hinblick auf den zweiten Umstand unschätzbare Hilfe. Die Website egrul.nalog.ru bietet Informationen über alle Unternehmen, Einzelunternehmer, landwirtschaftlichen Betriebe und andere juristische Personen, die die staatliche Registrierung bestanden haben und entweder in Moskau oder Wladiwostok ansässig sind. Die Suche nach einem Unternehmen anhand der TIN-Nummer ist so einfach, dass sie keiner Erklärung bedarf: Um die Adresse zu ermitteln, müssen Sie lediglich das Captcha ausfüllen und die Codenummern in ein einziges Feld eingeben. Die Benutzeroberfläche ist komfortabel und übersichtlich. Oben im Feld gibt es zwei Optionen:

Juristische Person;
Einzelunternehmer/Bauernhof

Nachfolgend finden Sie die Suchkriterien (vollständiger Name und Wohnort für Privatpersonen und OGRNIP oder TIN für juristische Personen).

Sie können die Adresse eines Unternehmens und seine Details anhand seines Namens herausfinden. Aufgrund von Zufällen können jedoch Schwierigkeiten auftreten, sodass manchmal andere Merkmale erforderlich sind. Wenn als Ergebnis beispielsweise mehrere Stroymontazh-Unternehmen gefunden wurden und über das Unternehmen bekannt ist, dass es sich bei der Eigentumsform um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, sollten Sie nach LLC suchen. Alle Dienste der Website egrul.nalog.ru werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Finden Sie eine Organisation anhand der TIN

Finden Sie eine Organisation anhand der TIN auf der Steuer-Website

Die erste Aufgabe besteht darin, die von der potenziellen Gegenpartei angegebene Steueridentifikationsnummer auf Fiktion zu prüfen. Die Steuerinspektion bietet diese Möglichkeit auf der offiziellen Website www.nalog.ru.

Die Suche nach einem Unternehmen geht weiter mit der Wahl zwischen „juristischer Person“ und „Einzelunternehmer“. Nachdem der Benutzer einen bekannten Teil der Daten in das angezeigte Feld eingegeben und eine Sicherheitsüberprüfung (von Robotern) bestanden hat, erhält er in wenigen Augenblicken den gesamten Satz offener Informationen (alles, was über den Bundessteuerdienst gefunden werden kann). an eine Person, die nicht deren Angestellter ist) über die gewünschte Geschäftseinheit, geeignet zum Ausdrucken (PDF-Format).

Was können Sie also beim Federal Tax Service über ein Unternehmen herausfinden?

Finden Sie die Adresse der Organisation anhand der TIN heraus

Nachdem Sie nun die obigen Anweisungen befolgt haben, ist es einfach, die Adresse herauszufinden, Sie sollten jedoch zwei wichtige Punkte beachten:

Nicht nur am Ort der staatlichen Registrierung, sondern auch am Datum: Je älter das Unternehmen, desto mehr Vertrauen herrscht in ihm;
Die Daten geben die juristische Adresse an. Es empfiehlt sich herauszufinden, wie viele Unternehmen darunter registriert sind. Wenn sich dort einfach verschiedene LLCs und Privatunternehmen „einnisten“, sollte diese Tatsache die Alarmglocken schrillen lassen.

Finden Sie die Adresse anhand der TIN heraus

So ermitteln Sie den Namen einer Organisation anhand der TIN

Als Ergebnis der Einführung eines Systems zur Identifizierung aller Steuerzahler und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen über sie im Jahr 1993 in Russland reicht eine TIN völlig aus, um alle grundlegenden Details eines Unternehmens herauszufinden, einschließlich natürlich des vollständigen Namens . Dieses Verfahren erleichtert nicht nur Steuerbeamten, sondern auch Unternehmern die Arbeit.

So überprüfen Sie eine Organisation anhand der TIN

Sollten Zweifel an der Zuverlässigkeit einiger Gegenparteien aufkommen (und es ist besser, diese Regel für alle einzuführen), ist es am besten, sich im Voraus über die Organisation zu informieren, anstatt sich später Nachlässigkeit vorzuwerfen. Auf der Website des Federal Tax Service können Sie Folgendes sehen:

Gibt es ein solches Unternehmen überhaupt?
Gibt es unter den Führungskräften des Unternehmens Disqualifizierte (d. h. Personen, die bereits wegen ungehöriger Handlungen verurteilt wurden) oder deren Rechte durch eine Gerichtsentscheidung eingeschränkt wurden?
Hat das Unternehmen Schulden gegenüber dem Haushalt und anderen Unternehmen?
Finden Sie heraus, wann die Aktivitäten des Unternehmens das letzte Mal überprüft wurden (Audit);
Verfolgen Sie, ob die gesetzliche Adresse mit dem tatsächlichen Standort übereinstimmt;
Informieren Sie sich über den Status der Berichterstattung (wenn diese länger als 12 Monate nicht erfolgt ist, ist dies ein alarmierendes Signal);
Finden Sie die Firmendaten und vergleichen Sie diese mit der im Kooperationsvertrag angegebenen Kontonummer und OKPO;

Nachdem die Optionen der Website des Federal Tax Service erweitert wurden, wurde es möglich, eine Organisation anhand der TIN auf der Steuer-Website zu überprüfen, sodass Sie (kostenlos) Daten überprüfen können, die die Zuverlässigkeit eines potenziellen Geschäftspartners belegen.

Überprüfen Sie die Organisation anhand der TIN

Im Allgemeinen sichert eine Inspektion durch den Bundessteuerdienst viele Risiken ab, die mit einer zweifelhaften Geschäftskooperation verbunden sind. Ein Unternehmer oder Leiter eines Unternehmens hat vor der Unterzeichnung von Verträgen mit einem Unternehmen die Möglichkeit, die Daten auf der Website des Föderalen Steuerdienstes einzusehen und Rückschlüsse auf die Zweckmäßigkeit zu ziehen, Waren auf Zahlungsaufschubbasis oder zu Verkaufsbedingungen an ihn zu übergeben.

Es ist möglich, dass die Gegenpartei mit den erhaltenen Erlösen nicht bei einem bestimmten Lieferanten zahlt, sondern bei früheren Gläubigern, unter deren Schuldendruck sie steht.

Auf jeden Fall kann es nicht schaden, jeden neuen Kontakt über das Finanzamt „durchzubringen“.

So finden Sie die TIN einer Organisation heraus

Jetzt besteht die umgekehrte Aufgabe darin, die Steueridentifikationsnummer des Unternehmens anhand seines Namens herauszufinden. Manchmal wird dies von Firmenmitarbeitern benötigt. Die Aufgabe scheint sehr einfach zu sein – Sie müssen nur zur Buchhaltung gehen, nachfragen und die TIN des Arbeitgebers notieren. Es steht jedoch eine andere Quelle dieser Informationen zur Verfügung, nämlich die gleiche Website des Föderalen Steuerdienstes, egrul.nalog.ru.

Informieren Sie sich über die TIN der Organisation auf der Steuerwebsite

Alles geschieht nach dem gleichen Schema:

Wählen Sie „Nach offiziellem Namen suchen“. Gesichter“
Der Firmenname wird in das Dialogfenster eingegeben;
Die daraus resultierenden Angaben enthalten die Steueridentifikationsnummer.

Finden Sie die TIN der Organisation heraus

Suchen Sie nach der TIN einer Organisation anhand des Namens

Bei der Ermittlung der TIN anhand des Unternehmensnamens sollten Sie insbesondere die Eigentumsform und die Anschrift berücksichtigen. Mehrere Unternehmen mit demselben Namen (zum Beispiel „Rassvet“ oder „Spetsnaladka“) können sich darin unterscheiden, dass es sich bei einem um eine LLC, bei einem anderen um eine CJSC und bei dem dritten um ein Joint Venture handelt und sie sich natürlich in verschiedenen Städten befinden und nicht in derselben Straße. Alles Weitere sollte auf die gleiche Weise erfolgen, wie im vorherigen Absatz beschrieben.

Finden Sie eine Organisation über OKPO

Es gibt weitere Codes, die jedem Unternehmen (und im Allgemeinen jeder Geschäftseinheit) bei seiner Registrierung streng individuell zugewiesen werden. Einer von ihnen ist OKPO. Es steht nicht in direktem Zusammenhang mit Steuerpflichten (funktionell ist es statistisch), daher wird diese Option vom Dienst nalog.ru nicht bereitgestellt, aber Sie können auch eine Übereinstimmung zwischen dem Namen des Unternehmens und der Nummer im gesamtrussischen Klassifikator finden von Unternehmen und Organisationen.

Die Datenbank ist seit 1994 in Betrieb, sie enthält Informationen über mehr als 11,5 Millionen Gewerbestrukturen verschiedener Eigentumsformen und der Zugriff darauf ist über die Websites Vypiska.RF, okpo.ru/poisk_egrpo.html, list-org.com möglich /? search=okpo und einige andere.

Finden Sie eine Organisation über OKPO

Suchen Sie nach einer Organisation anhand des Kontrollpunkts

Ein weiterer Code, der jedem Unternehmen eindeutig zugeordnet werden kann, ist der neunstellige Registrierungsgrundcode, auch Checkpoint genannt. Ein Zahlensatz enthält, wie in anderen Fällen auch, wertvolle Informationen, insbesondere über die Steuerbehörde, bei der die Organisation registriert war, und einige andere Informationen. KPP wird nicht einzelnen Unternehmern zugeordnet. Es ist nicht schwer, mit diesem Code alle offenen Details eines Unternehmens zu finden: Beispielsweise ist diese Option auf der Website calc.ru online verfügbar.

Finden Sie eine Checkpoint-Organisation

Finden Sie eine Organisation über OGRN

Die nächste Möglichkeit, nach einer Organisation zu suchen, ist die staatliche Hauptregistrierungsnummer, die jeder gesetzlich registrierten Geschäftseinheit zugeteilt wird. Die OGRN ist in der Steuerbescheinigung enthalten. Die Details des Unternehmens, an dem Sie interessiert sind, finden Sie auf der Website des Föderalen Steuerdienstes egrul.nalog.ru und in anderen Quellen.

Finden Sie eine Organisation über OGRN

Suchen Sie im Unified State Register of Legal Entities nach einer Organisation

Jede Organisation hinterlässt ihre Spuren im Unified State Register of Legal Entities. Mithilfe des Codes des Unified State Register of Legal Entities können die Details des Unternehmens auf der bereits erwähnten Website egrul.nalog.ru und in anderen Quellen (ecmb.online, n46.ru, newforms.rf usw.) ermittelt werden.

Holen Sie sich einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities

Suchen Sie nach dem OKTMO-Code einer Organisation

Es scheint, dass es mehr als genug verschiedene Codes gibt, die streng an jedes Unternehmen gebunden sind, aber es gibt noch einen weiteren, der diesmal die Bequemlichkeit der statistischen Buchführung gewährleistet. Gemäß der Allrussischen Klassifikation der kommunalen Gebiete (OKTMO), die die Allrussische Klassifikation der Objekte der administrativ-territorialen Aufteilung (OKATO) ersetzte, wird jeder Wirtschaftseinheit eine Nummer zugewiesen, die eine eindeutige Identifizierung ermöglicht.

Finden Sie OKTMO-Organisationen heraus

Schlussfolgerungen

Der Informationsbereich bietet Unternehmern nicht nur reichlich Möglichkeiten, die üblichen „offenen“ Details zu ermitteln, sondern auch Zugang zu Informationen, über die potenzielle unehrliche Partner in der Regel lieber schweigen.

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vollständiger und abgekürzter Name der Organisation auf Russisch (in einigen Fällen auch Firmenname auf Englisch),
Organisations- und Rechtsform der juristischen Person,
rechtliche Adresse (Standort),
Informationen über den Status der juristischen Person,
Führung der Organisation (Informationen über Personen, die berechtigt sind, im Namen einer juristischen Person ohne Vollmacht zu handeln),
Angaben zu den Gründern (Teilnehmern),
Angaben zum Registerinhaber (bei Aktiengesellschaften),
Größe des genehmigten Kapitals der Organisation,
Angaben über die Größe und den Nennwert der der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern gehörenden Anteile am genehmigten Kapital der Gesellschaft,
Informationen über die Sicherungsübereignung von Aktien oder Aktienteilen oder über deren sonstige Belastung,
Angaben zur Person, die den durch Erbschaft übertragenen Anteil verwaltet,
Informationen zu Filialen und Repräsentanzen,
Informationen über die Arten der Aktivitäten der Organisation (Haupt- und Zusatzaktivitäten),
Informationen über ausgestellte Lizenzen,
Informationen über den Umstrukturierungsprozess,
Informationen über die Liquidation,
Methode zur Beendigung der Tätigkeit liquidierter juristischer Personen,
Informationen zur Rechtsnachfolge – für juristische Personen, die infolge der Umstrukturierung anderer juristischer Personen entstanden sind, für juristische Personen, deren Gründungsurkunden im Zusammenhang mit der Umstrukturierung geändert werden, sowie für juristische Personen, die ihre Tätigkeit infolge der Umstrukturierung eingestellt haben ,
Steueridentifikationsnummer (TIN) und Informationen zur Registrierung beim Finanzamt,
Informationen zur Registrierung als Versicherer im Gebietsorgan des Pensionsfonds der Russischen Föderation (PF RF) und im Exekutivorgan des Sozialversicherungsfonds der Russischen Föderation (FSS RF),
Informationen darüber, dass die juristische Person dabei ist, ihr genehmigtes Kapital zu reduzieren,
das Datum der Registrierung von Änderungen an den Gründungsdokumenten oder, in gesetzlich vorgesehenen Fällen, das Datum des Eingangs der Mitteilung über an den Gründungsdokumenten vorgenommene Änderungen bei der Registrierungsbehörde.

Ein Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities ist ein Auszug grundlegender Informationen über eine bestimmte juristische Person (mit Ausnahme einiger personenbezogener Daten über Einzelpersonen, die nur autorisierten Stellen zur Verfügung gestellt werden) aus dem Unified State Register of Legal Entities der Föderaler Steuerdienst der Russischen Föderation.

Das Unified State Register of Legal Entities (USRLE) ist eine föderale Informationsquelle, die allgemeine, systematisierte Informationen über alle juristischen Personen enthält, die auf dem Territorium der Russischen Föderation geschäftlich tätig sind, sowie in einigen Fällen über liquidierte Organisationen und solche in der Liquidationsprozess. Das Register wird vom Föderalen Steuerdienst Russlands (FTS RF) über Gebietskörperschaften geführt. Gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation sind die Daten des einheitlichen staatlichen Registers juristischer Personen offen und öffentlich zugänglich.

Die im Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities enthaltenen Informationen sind für die Überprüfung der Gegenpartei von entscheidender Bedeutung und können zusammen mit anderen Dokumenten das Eigentum, die Rechte der Gründer oder der Geschäftsführung der Organisation zum Abschluss von Verträgen und zur Durchführung anderer rechtlich bedeutsamer Handlungen bestätigen im Namen einer juristischen Person (LE) und liefern außerdem wertvolle Informationen über den Zustand der juristischen Person und die allgemeine Zuverlässigkeit der Gegenpartei.

Es gibt mehrere Haupttypen von Aussagen:

Regulärer (elektronischer, informativer) Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities– enthält grundlegende offene und öffentlich zugängliche Informationen aus dem Unified State Register of Legal Entities. Es enthält keine Passdaten der Gründer und Manager der juristischen Person sowie Informationen zu den Bankkonten der Organisation.

Einen Auszug aus dem Einheitlichen Staatsregister der juristischen Personen können Sie online und völlig kostenlos auf der Website erhalten, die Daten werden täglich von der offiziellen Quelle (Bundessteuerdienst der Russischen Föderation) aktualisiert, das Dokument ist völlig identisch mit dem Auszug, den Sie auf der offiziellen Steuer-Website (egrul.nalog.ru) herunterladen können. Die Informationen sind immer auf dem aktuellen Stand.

Erweiterte Aussage– enthält vollständige Informationen, einschließlich Passdaten der Teilnehmer der juristischen Person und ihres Leiters. Die Bereitstellung erfolgt ausschließlich an Behörden, Gerichte und staatliche außerbudgetäre Mittel. Ein solches Dokument wird von der Steuerbehörde auch einer juristischen Person oder ihrem Vertreter über sich selbst zur Verfügung gestellt.

Offizieller Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities– ein mit dem Siegel des Föderalen Steuerdienstes beglaubigtes und von der Steuerbehörde erhaltenes Dokument. Es handelt sich um einen nummerierten und gehefteten Ausdruck auf mehreren Blättern mit dem Stempel des Finanzamtes.

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