Extras din registru. Căutați hanul unei organizații după nume Căutați o organizație după han

Fiecare tranzacție încheiată între persoane fizice sau juridice trebuie să respecte legile locale. Și dacă în unele state există definiții stricte ale tranzacției juridice, atunci antreprenorii ruși în fiecare caz trebuie să acționeze pe riscul și riscul lor, verificând fiabilitatea contrapărții și, uneori, solicitând documentele statutare ale entității juridice și chiar caracteristicile. de la partenerii de afaceri din trecut.

Din fericire, în acest caz, statul a întâlnit întreprinzătorii la jumătatea drumului: o parte din informațiile necesare verificării din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (USRLE), inclusiv numele complet și adresa de înregistrare a întreprinderii (organizației), sunt disponibile gratuit pe internetul. Aceasta înseamnă că acum vă puteți face o idee inițială despre compania contrapartidă online, fără a pierde timpul cu o vizită personală la Serviciul Fiscal Federal. Cu ce servicii să faceți acest lucru va fi discutat mai jos.

Când este necesar să căutați informații despre o persoană juridică?

Ca întotdeauna, ar trebui să începem cu termeni. TIN, adică numărul de identificare a contribuabilului, este o secvență de zece sau douăsprezece cifre de la 0 la 9, care permite, în conformitate cu algoritmul dezvoltat, să se determine fără ambiguitate proprietarul său, iar pe viitor, folosind baze de date acreditate oficial, să obțină informații suplimentare despre el. Scopul principal al TIN-ului este de a facilita procesul de calcul și plată a impozitelor, ajutând la automatizarea activității Serviciului Fiscal Federal.

Algoritmul de atribuire și decodare a TIN-ului a fost testat pentru prima dată în 1993: apoi acest număr a fost atribuit obligatoriu doar persoanelor juridice: birouri, firme și alte organizații de orice formă. Întrucât informatizarea afacerilor și agențiilor guvernamentale, ca să nu mai vorbim de populație, era la un nivel extrem de scăzut la acea vreme, nici potențialii parteneri de afaceri, nici măcar clienții obișnuiți nu au avut ocazia să verifice online datele companiei. S-a putut obține informații din registru numai după completarea cererii corespunzătoare și achitarea unei taxe de stat în sumă fixă.

Situația nu se schimbase prea mult patru ani mai târziu, când au început să fie eliberate TIN-uri, tot pe bază voluntar-obligatorie, antreprenorilor individuali – atât celor care lucrează deja, cât și celor care tocmai intenționau să-și deschidă propria afacere. Pentru a „perfuza” informații despre o companie sau un antreprenor individual, organizația parteneră a trebuit să primească o versiune pe hârtie a unui extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, după ce a plătit anterior o taxă.

Opțiunile de sondaj sunt limitate deoarece JavaScript este dezactivat în browser.

Statisticile ne arată un fapt nu tocmai plăcut: o tranzacție cu fiecare 20 de organizații se termină de obicei cu pierderi doar pentru că firma contrapartidă nu a verificat fiabilitatea acesteia. Cum să studiezi reputația companiei și să ajungi la o cooperare sinceră? Să încercăm să ne dăm seama.

În ce cazuri ar trebui verificate contrapărțile?

Verificarea contrapărților este de obicei efectuată fie de oameni de afaceri cu experiență, fie de avocați cu experiență. Stii de ce? Pentru ca au inteles deja ca trebuie sa lucreze doar cu companii de incredere si, in plus, doar tu esti responsabil pentru verificarea acestei fiabilitati.

Pentru a vă asigura că nu există situații neplăcute atunci când lucrați cu o contraparte, se obișnuiește să „derulați” noi parteneri printr-o listă întreagă de verificări. În plus, există o serie de cazuri în care astfel de verificări sunt obligatorii:

Dacă decideți să lucrați cu un nou partener pentru prima dată. Verificarea vă va ajuta să evitați posibile greșeli.
Dacă știți că potențiala contraparte este o companie nouă care a fost înregistrată destul de recent. Desigur, o companie nouă în sine nu poate suporta riscuri, cu toate acestea, lucrul cu ea poate face tot ce poate.
Dacă știți că despre o potențială contraparte nu se vorbește foarte măgulitor. Desigur, nimeni nu a anulat limbajul rău al competiției, dar totuși vechiul proverb spune „încredeți, dar verificați”.
Dacă o potențială contraparte lucrează exclusiv la plata anticipată. Verificând fiabilitatea companiei, vă puteți proteja de livrarea insuficientă a bunurilor sau de furnizarea de servicii de calitate scăzută.

Verificarea unei companii este un serviciu separat pe care multe organizații îl oferă, cu toate acestea, cu abilitățile adecvate și timpul liber, îl puteți face singur.

Nu trebuie pusă sub semnul întrebării relevanța verificării fiabilității unei companii pentru diferite domenii de activitate. Chiar și într-o activitate aparent incontestabil de încredere precum leasingul, nu există „jucători” cu totul sinceri.

Ce informații poți obține despre un potențial partener?

Deci, să ne uităm la ce informații puteți obține despre o companie folosind accesul simplu la Internet. Cel mai simplu mod este să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să folosiți o căutare pentru a găsi acolo toate informațiile necesare sau să utilizați serviciile unor resurse terțe, care, apropo, sunt uneori plătite.

Verificarea TIN-ului

Primul lucru care caracterizează o companie ca o companie care lucrează cu adevărat și funcționează cinstit este TIN-ul. Dacă aveți TIN-ul unei organizații, puteți verifica cu ușurință cât de real este. TIN, sau numărul fiscal individual, este un cod construit folosind un algoritm special. Dacă compania l-a scos din cap, atunci verificarea acestui număr prin orice serviciu convenabil pentru dvs. nu va da niciun rezultat.

Cel mai simplu mod de a vă verifica TIN-ul este să utilizați serviciul de verificare de pe site-ul web al serviciului fiscal (mai multe detalii despre aceasta la sfârșitul articolului).

Solicităm un certificat de înregistrare de stat

Solicitarea unui certificat de înregistrare este o modalitate sigură de a afla cât de reale sunt activitățile unei potențiale contrapărți. Astfel vom afla dacă societatea chiar există, adică dacă este înregistrată la Serviciul Fiscal Federal ca contribuabil.

Desigur, prezența unui certificat încă nu ne spune că firma este foarte de încredere. Poate tocmai și-a încetat activitățile, sau poate nu depune rapoarte sau este în general datornic fiscal.

Puteți solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat direct de la companie sau puteți utiliza din nou serviciile unor resurse terțe.

Primim un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali

Dacă puteți obține un extras proaspăt pentru contraparte din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, aceasta înseamnă că organizația este încă pe linia de plutire. Mai mult, extrasul conține toate informațiile necesare pentru a verifica integritatea organizației: proprietarul acesteia, locul de înregistrare, licențe și alte date.

Extrasul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Rus (ceea ce este mult mai ușor) sau solicitat de la un potențial partener. Dacă aveți nevoie de un extras certificat din registru, îl puteți solicita la orice sucursală a Serviciului Fiscal Rus.

Analizăm situațiile financiare

Un instrument excelent pentru analiza unei organizații este analiza situațiilor sale financiare. Solicitați un bilanț de la contrapartidă sau utilizați servicii de la terți.

Folosind soldul dvs., puteți verifica mai multe tipuri de date simultan:

societatea inchide cu succes trimestre si depune rapoarte;
societatea desfășoară activități comerciale;
Ce active deține compania?

Activele unei companii sunt, în primul rând, capitalul și pasivele autorizate și alte tipuri de capital. Dacă o companie practic nu are active, atunci acesta este un motiv pentru care să vă gândiți dacă merită să vă conectați afacerea cu ea.

De asemenea, dacă știți că plănuiți o tranzacție majoră cu o companie, iar activele sau cifra de afaceri a acesteia sunt foarte mici în comparație cu valoarea tranzacției, atunci acesta este și un motiv de gândire: cel mai probabil ascunde o parte din venit , care nici nu o arată pe partea pozitivă.

Pe baza bilanțului, puteți face o analiză financiară cu drepturi depline, care poate nu numai să demonstreze vectorul de dezvoltare al companiei, ci și să înțeleagă cât de stabilă este aceasta în picioare. Dacă aveți nevoie de un partener de încredere, atunci acesta este unul dintre principalii indicatori.

Verificarea adresei de înregistrare pentru „masă”

Ce știi despre adresa de înregistrare în masă? Cel mai probabil nimic. Cu toate acestea, acesta este unul dintre cele mai de bază semne ale așa-numitelor companii fly-by-night. Dacă vă este teamă că contrapartea dvs. ar putea fi doar o astfel de companie, atunci verificați-i adresa.

Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal la service.nalog.ru/addrfind.do.

Majoritatea companiilor sunt înregistrate la o singură adresă, dar de fapt se află la o cu totul altă adresă. De asemenea, vă sfătuim să verificați adresa reală a locației companiei - dacă biroul partenerului există și care este acesta. Dacă nu ați lucrat anterior cu acest partener și suma tranzacției planificate este mare, atunci o astfel de verificare nu va fi de prisos.

Verificarea restanțelor fiscale și raportarea

Dacă vă îndoiți că contrapartea dvs. joacă cinstit, atunci, pentru orice eventualitate, solicitați Serviciului Federal de Taxe informații despre plata impozitelor de către această companie.

Pentru ce este? E simplu. Dacă cazul dintre dvs. și contrapartea dvs. ajunge la arbitraj, atunci contactul dvs. cu Serviciul Fiscal Federal pentru informații suplimentare va fi un avantaj enorm. Pentru consemnarea faptului cererii, cererea trebuie depusă personal, iar biroul Federal Tax Service trebuie să marcheze primirea cererii (sau să trimită cererea prin scrisoare recomandată cu notificare).

Cunoscându-și TIN-ul, puteți efectua o astfel de verificare a contrapărții pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/zd.do.

Ținând cont de faptul că acest serviciu online funcționează în modul de testare, trebuie să înțelegeți că informațiile primite nu pot fi considerate 100% de încredere.

Contracte guvernamentale

Contractele guvernamentale sunt o modalitate excelentă de a verifica toate datele despre un potențial partener. Firmele care execută astfel de tranzacții sunt selectate foarte strict. Deci, de exemplu, executorul nu poate fi o societate care are datorii. Dacă o companie încheie uneori contracte guvernamentale, acesta este un indicator al fiabilității și al poziției sale stabile pe piață.

Puteți verifica o companie pentru participarea la achizițiile guvernamentale pe site-ul web zakupki.gov.ru sau pe alte platforme de tranzacționare electronică.

Date despre oameni

Despre ce fel de oameni vorbim în acest caz? În primul rând, despre management și fondatori. Deci, alături de înregistrarea în masă, există și „conducere de masă”. Dacă o persoană este director în mai multe companii deodată, atunci ai toate motivele să crezi că potențiala contraparte este un „fly-by-night”.

Pe lângă faptul că vei vedea câte companii administrează o persoană, vei avea acces și la date despre toate companiile pe care le-a condus anterior. Dacă aflați că multe dintre companiile conduse de o persoană au dat faliment, atunci acesta este un motiv de gândire: cel mai probabil, aveți de-a face cu o companie fără scrupule, care poate să nu mai existe mâine.

Ar fi bine să verificați dacă managerul este trecut în registrul persoanelor descalificate. Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.

Verificarea unei organizații prin TIN pe site-ul web al Serviciului Fiscal al Rusiei

Să încercăm să ne dăm seama cum să găsim și să verificăm o contraparte folosind TIN-ul de pe site-ul web al serviciului fiscal. Pentru a face acest lucru, urmați linkul egrul.nalog.ru sau deschideți pagina principală a resursei și în secțiunea „Servicii electronice” selectați „Riscuri comerciale: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”.

Știți deja prin ce parametri puteți verifica o companie prin resursa serviciului fiscal al Federației Ruse, așa că acum ne vom uita la cele mai comune dintre verificările necesare - verificarea prin TIN.

De exemplu, vom verifica TIN-ul PJSC GAZPROM. Nu uitați că, pe lângă verificarea persoanelor juridice, este disponibilă și verificarea întreprinzătorilor individuali.

După cum puteți vedea, totul este extrem de simplu. Introducem codul fiscal individual în fereastra necesară și introducem captcha pentru a confirma că nu suntem robot.

Rezultatul este plăcut: biroul fiscal furnizează imediat adresa locației companiei, OGRN, INN, KPP, precum și data atribuirii OGRN:

concluzii

Pentru a evita neînțelegerile atunci când lucrați cu o nouă contraparte, este necesar să verificați fiabilitatea acesteia. O astfel de verificare poate fi efectuată cu ușurință pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Rus sau poate utiliza alte servicii.

Pe baza rezultatelor verificării, puteți trage concluzii - dacă ar trebui să începeți cooperarea cu o nouă companie sau dacă trebuie să întrerupeți toate legăturile chiar acum.

Video - de ce este important să verificați contrapărțile înainte de a încheia o tranzacție:

Se întâmplă că trebuie să obțineți informații specifice despre o anumită companie sau organizație, precum și despre domeniul său de activitate. De obicei, un TIN ajută la obținerea informațiilor necesare despre o organizație. Cum să faci asta rapid, fără prea mult efort? Este internetul necesar pentru a atinge acest obiectiv? Deci, hai să discutăm totul în ordine.

STANIU– acesta este un număr individual de contribuabil, care este eliberat de serviciul fiscal atunci când un cetățean devine apt de muncă. Scopul eliberării unor astfel de numere către contribuabili este de a identifica toți cetățenii atunci când urmăresc plățile de impozite. Certificatul TIN servește ca document oficial care conține informațiile personale de bază ale unui cetățean.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de a rezolva problemele juridice, dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Caracteristici ale atribuirii unui TIN de către serviciul fiscal

Un TIN este atribuit unui antreprenor individual atunci când o persoană își înregistrează activitatea comercială dacă acest cetățean nu are încă un TIN. Pentru o persoană, acest cod este un set de douăsprezece cifre. Primele patru cifre afișează locația în care a fost emis codul. Următoarele șase cifre sunt numărul contului fiscal. Celelalte două sunt cifre de control sau de verificare care sunt utilizate pentru confortul prelucrării datelor despre contribuabili. Dacă o persoană refuză să atribuie un TIN, atunci serviciul fiscal va folosi el însuși datele personale.
TIN, care este eliberat persoanelor juridice, este format din zece cifre. Primele patru cifre ale codului indică, de asemenea, locul de înregistrare. Acesta este urmat de cinci cifre sau numărul de înregistrare fiscală al persoanei juridice în secțiunea OGRN (numărul principal de înregistrare a statului). Ultima cifră este o cifră de control și poate fi folosită pentru a verifica corectitudinea intrării. Persoanele juridice nu pot refuza atribuirea unui TIN, deoarece acest lucru va complica raportarea fiscală.

Cum se verifică o organizație prin TIN fără ajutorul internetului?

În ciuda faptului că serviciul fiscal deține aceste date, fără ajutorul internetului este dificil să obții informații complete despre organizație prin TIN-ul său. Prin urmare, este mult mai ușor să obțineți aceste informații folosind rețeaua globală. Pentru a verifica organizația, trebuie să contactați serviciul fiscal. Pentru a face acest lucru, se face o cerere scrisă, care conține o solicitare pentru un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (Registrul unificat de stat al persoanelor juridice) despre o anumită organizație. Este cunoscut faptul că aceste informații sunt ușor disponibile și un răspuns poate fi primit în termen de șase zile lucrătoare.

Cum să verifici o organizație online?

Pentru a verifica autenticitatea organizației și fiabilitatea companiei cu care urmează să cooperați, sunt utilizate trei metode principale de verificare. Verificați după numele organizației. Cea mai simplă soluție– introduceți numele organizației în motorul de căutare. Pe internet majoritatea companiilor încearcă să strălucească, așa că nu va fi dificil să obțineți informațiile care vă interesează. Pe site puteți vedea adresa companiei, numărul de identificare fiscală și alte detalii.
Site-ul serviciului fiscal. Va ajuta la obținerea de date autentice despre aceasta prin numele unei organizații existente.
Informații complete despre organizații și persoane juridice:

Pentru a verifica numărul de licență al unei companii, se folosesc adesea următoarele servicii:

(licențe ale organizațiilor care angajează lucrători pentru a lucra în străinătate);
– verificarea licențelor agențiilor de turism;
– verificarea licenței operatorilor turistici;
– va ajuta, de asemenea, să verificați compania după nume.

Ar fi util să clarificăm informații despre persoana juridică cu autoritățile care au eliberat această licență. Adică, cu alte cuvinte, verificați compania după TIN. Deoarece orice organizație aflată în curs de deschidere trebuie să fie înregistrată la autoritățile fiscale, pentru verificarea acestuia se folosește TIN-ul eliberat de biroul fiscal.
Iată câteva site-uri care să vă ajute:

(aici trebuie să completați câmpurile goale cu informații despre compania care este cunoscută);

Aplicarea verificării conform OGRN (numărul principal de înregistrare de stat). Acest cod numeric este format din treisprezece cifre, fiecare având propriul său sens. Folosind rețeaua globală, puteți verifica aproape orice organizație folosind un anumit OGRN.

Următoarele site-uri vă vor ajuta în acest sens:

(site-ul web al serviciului fiscal federal);
ru (serviciul de verificare a companiei este disponibil doar pentru abonați).

Site-urile de mai sus ajută nu doar la verificarea existenței unei companii, ci și la aflarea unor detalii utile despre aceasta. De exemplu, puteți obține informații despre:

despre cine este responsabil în organizația de care aveți nevoie;
despre data înființării acestuia;
despre fondatori;
despre locația sa;
despre numărul de ramuri;
date privind adresele fizice și juridice;
puteți afla dacă adresa organizației s-a schimbat;
informații despre schimbările în proprietatea companiei;
dacă societatea are datorii fiscale și alte obligații financiare.

Astfel de informații vor ajuta la formarea unei opinii obiective despre o anumită companie, la o încredere deschisă sau strânsă în ea și, de asemenea, vor face posibilă tragerea de concluzii despre perspectivele de cooperare cu această organizație.

Verificarea pe site-ul Serviciului Federal de Taxe se efectuează după cum urmează:

deschide site-ul;
selectați „Servicii electronice” în partea dreaptă;
selectați subsecțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea dvs.”;
apoi selectați sau notați în criteriile de căutare că aceasta este o entitate juridică;
indicați ce să căutați: după INN și OGRN sau după numele organizației (entitate juridică) și introduceți informațiile relevante;
introduceți captcha;
Faceți clic pe butonul „Găsiți”, după care vor fi afișate informații detaliate despre compania de care aveți nevoie.

Cum să verifici o companie gratuit

Puteți obține informații detaliate despre organizația care vă interesează accesând linkul, care este baza de date a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Pe acest site puteți afla multe despre activitățile unei companii dacă intenționați să cooperați cu aceasta sau dacă aveți alte condiții preliminare pentru verificarea unei anumite companii. Cu alte cuvinte, acest serviciu ajută la verificarea fiabilității așa-numitei contrapărți. Pe site, în câmpurile goale, trebuie să introduceți numele companiei, INN și/sau OGRN acesteia și să efectuați verificarea.

Toate site-urile și serviciile enumerate mai sus, inclusiv site-ul web al serviciului fiscal federal, fac posibilă obținerea gratuită a informațiilor despre o anumită companie. De asemenea, merită luat în considerare faptul că nimeni nu poate ascunde informații detaliate despre compania sa sau divizia sa, toate acestea sunt accesibile utilizatorilor de internet, iar legislația Federației Ruse nu restricționează accesul la acest tip de informații.

Ce informații despre o organizație pot fi găsite folosind TIN-ul?

Numele complet și forma structurii organizaționale (de exemplu, SA sau SRL);
Date privind înregistrarea adresei juridice a companiei;
TIN și OGRN;
Data înregistrării;
În cazul căutării unei organizații prin TIN după încetarea activităților sale, precum și data finalizării lucrărilor.
Informații detaliate ca un scurt extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt disponibile pentru descărcare (date despre fondatori, despre plata impozitelor, despre conturi, despre șefii organizației și alte detalii)

Verificarea activităților și a datoriilor fiscale ale unei organizații folosind TIN

Aflați despre datorii pe site-ul Federal Tax Service de către TIN este la fel de ușor pentru persoanele juridice ca și pentru persoanele fizice. Căutarea se efectuează la rubrica „Servicii electronice”, și anume în secțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dvs. și contrapartea”. Apoi, trebuie să indicați că căutăm o entitate juridică și să introduceți numele organizației sau TIN-ul acesteia, așa cum este descris mai sus. În acest fel, puteți obține informații despre datoria fiscală a organizației.

În unele cazuri, va trebui să veniți la biroul fiscal și să verificați, deoarece uneori propriile date fiscale pot diferi de cele pe care le are Serviciul Fiscal Federal. De asemenea, merită luat în considerare faptul că, deși datele federale sunt desemnate drept cea mai mare prioritate, taxele sunt încă plătite la biroul fiscal local. Cel mai adesea, în timpul reconcilierii, se dovedește că datoria a apărut nu de la compania în sine, ci de la una dintre sucursalele acesteia. Dacă tipăriți rezumatul de pe internet, vă puteți da seama și înțelege că vorbim despre o persoană juridică și un inspector fiscal.

Așadar, este necesară eliberarea unei împuterniciri directorului general sau contabilului șef pentru ca serviciul fiscal să accepte cererea. Atunci trebuie să înțelegi de ce ai nevoie exact: un raport de reconciliere sau un extras din contul tău personal.

Furnizați (trimiteți) șefului serviciului fiscal o scrisoare scrisă pe antet sau ștampilată, care va conține o solicitare de întocmire a unui raport de reconciliere până la o anumită oră, sau scrieți termenul limită pentru întocmirea acestuia împreună cu datele dumneavoastră de contact. Această scrisoare necesită semnătura directorului general sau a contabilului șef. Să fie o scrisoare urgentă, care se dă imediat secretarului, fără a respecta nicio formalitate.
Scrisoarea trebuie să indice forma răspunsului, adică în scris sau prin telefon. Se știe că acest lucru se întâmplă mai repede prin telefon. Dar, dacă aveți nevoie doar de un document, sau dacă timpul se scurge, este bineînțeles mai bine să solicitați un răspuns scris.
După expirarea termenului, trebuie să vă prezentați personal la biroul fiscal., sau trimiteți un proxy pentru a primi raportul de reconciliere dorit.

Cam așa puteți obține informații despre datoriile fiscale.

Deci, atunci când este nevoie de a obține informații exacte și de încredere despre o anumită organizație sau companie, despre plata impozitelor, despre fondatorii săi, adresa juridică și alte detalii, cel mai simplu mod de a face acest lucru este să utilizați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe. , care vă permite să verificați și să clarificați gratuit datele despre orice organizație. Merită să evaluați cu atenție informațiile despre contrapărți. Există și servicii online care simplifică această sarcină. Ei bine, în unele cazuri, încă nu puteți face fără o vizită independentă la biroul fiscal și fără reconcilierea datelor de plată a impozitelor. Este bine că Internetul simplifică și accelerează foarte mult astfel de sarcini.

Accesați pagina principală

Verificați OGRNnou!

Numărul principal de înregistrare de stat (OGRN, citit ca „ogereen”) atribuit la efectuarea unei înscrieri în înregistrarea de stat a unei persoane juridice în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice (USRLE) și este eliberat de organul fiscal la locul de înregistrare a persoanei juridice.

Doar persoanele juridice au OGRN. Dacă decideți să verificați OGRN-ul unei companii, organizații sau întreprinderi partenere, puteți face acest lucru pe site-ul nostru. Doriți să verificați online o companie de către OGRN? Completați un singur câmp și toate informațiile necesare sunt în fața dumneavoastră.

OGRN este cel mai important mijloc de individualizare a unei persoane juridice (organizație, companie, întreprindere)

OGRN trebuie indicat pe sigilii oficiale și pe sigilii și ștampile obișnuite - la discreția conducerii persoanei juridice.
În Rusia, OGRN a fost introdus pentru prima dată la 1 iulie 2002.

La introducerea acestui identificator s-au urmărit următoarele obiective:

sistematizarea persoanelor juridice din Rusia prin numărul principal de înregistrare de stat;
crearea oportunității participanților de pe piață de a verifica, cu ajutorul OGRN, fiabilitatea informațiilor despre contrapărți și integritatea acestora;
consolidarea controlului asupra entităților juridice existente și a celor nou create eliberarea OGRN la organul fiscal

OGRN al organizației

Înainte de introducerea OGRN prin Legea federală „Cu privire la înregistrarea persoanelor juridice”, a fost posibilă identificarea unei companii numai prin TIN: acest număr indică faptul că organizația aparține unui anumit organism al Serviciului Fiscal Federal și informațiile de înregistrare în acest departament. Numărul OGRN conține informații mai complete despre întreprindere.

OGRN-ul unei organizații este o combinație care poate fi verificată. Este suficient să împărțiți primele 12 cifre ale identificatorului la 11. Restul trebuie să coincidă cu ultima cifră (de verificare). În acest fel, puteți verifica rapid dacă OGRN-ul organizației este valid.
În cazul OGRNIP, verificarea se efectuează într-un mod similar: se verifică corespondența restului de împărțire a primelor 14 cifre la 13 și a cifrei de control.

Folosind serviciul nostru, puteți verifica datele de înregistrare ale unei persoane juridice și vă puteți proteja de interacțiunea cu companiile de zbor de noapte.

OGRN, OGRNIP și TIN ale organizației sunt principalii identificatori ai întreprinzătorilor individuali și ai persoanelor juridice. Acestea sunt atribuite o singură dată și rămân neschimbate până la lichidarea organizației. Prin urmare, folosind OGRN puteți afla cu ușurință TIN-ul și invers și apoi puteți vizualiza informațiile despre organizație disponibile tuturor.

OGRNIP este numărul principal de înregistrare de stat al unui antreprenor individual. Spre deosebire de OGRN, acest identificator este format din 15 cifre, ultima fiind numărul de control.

Cele 13 cifre ale OGRN poartă anumite informații.

Prima cifră indică natura înscrierii în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice - înregistrarea inițială sau modificarea datelor. Al doilea și al treilea sunt ultimele două cifre ale anului în care a fost făcută înregistrarea.

Verificarea contrapartidei: cum se utilizează serviciul Federal Tax Service

Al patrulea și al cincilea sunt numărul subiectului Federației Ruse în care eliberat de OGRN. A șasea și a șaptea cifră corespund numărului biroului fiscal interdistrital, a emis OGRN. Următoarele 5 cifre ale OGRN sunt numărul înregistrării unei persoane juridice în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice în anul în care a fost făcută înregistrarea. Ultima a 13-a cifră a OGRN este cifra de control.

OGRN este indicat:

în toate înscrierile din registrul de stat aferente acestei persoane juridice (organizație, societate, întreprindere);
în documentele care confirmă înscrierea înregistrărilor relevante în registrul de stat;
în toate documentele acestei persoane juridice împreună cu numele acesteia;
în informațiile privind înregistrarea de stat publicate de autoritățile de înregistrare.

De ce este verificat OGRN?

Verificarea informațiilor despre OGRN a unei persoane juridice (organizație, companie, întreprindere) se efectuează:

pentru a confirma existența unei persoane juridice;
verificarea acurateții documentației primite de la contraparte;
obținerea de informații despre numele, prenumele și patronimul directorului unei persoane juridice;
a afla dacă o entitate juridică se află pe așa-numita „listă neagră” a autorităților fiscale, care include companii fictive;
a afla dacă directorul unei persoane juridice (întreprindere, companie, organizație) se află pe așa-numita „listă neagră” a autorităților fiscale, care include persoane care au ocupat vreodată funcția de directori în societăți fictive;
aflarea TIN-ului unei persoane juridice;
aflarea adresei juridice a firmei.

FAQ.

Fiecare afacere se confruntă inevitabil cu nevoia de a-și verifica partenerii de afaceri. Înainte de a încheia un acord, darămite de a trimite un avans, vom face tot posibilul pentru a verifica cine este contrapartea noastră (prin TIN, de exemplu): el chiar există? cine semneaza contractul? de cat timp este compania pe piata? cunosc firma asta?

Într-un caz mai concret, un contabil se confruntă cu necesitatea de a avea dovezi ale diligenței sale în cazul controalelor fiscale, chiar dacă Codul Fiscal nu dictează în mod direct o astfel de obligație.

Cel mai simplu pas este să verificați gratuit contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal. Verificarea online se numește „Verifică-te pe tine și pe contrapartea ta” (nalog.ru). Această metodă face posibilă vizualizarea unui extras despre companie din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice prin TIN. După cum arată practica, acest lucru este bun, dar nu este absolut suficient să verificați complet o companie și să vă protejați afacerea atât de fraudatori, cât și de pretențiile autorităților de reglementare.

Vă vom spune toate complexitățile și detaliile verificării companiilor: cum și ce să verificați, dacă este suficient să verificați o companie prin TIN și ce opțiuni plătite și gratuite pot fi folosite pentru a face acest lucru.

Verificarea contrapartidei - instrumente:

Verificarea contrapartidei - informatii detaliate

Ce înseamnă „verificarea contrapartei”?

Pe site-ul Serviciului Fiscal și în programele speciale, puteți colecta și analiza informații documentare și alte informații despre partenerul dvs. de afaceri. Astfel de acțiuni vor determina cât de conștiincios își desfășoară afacerile partenerul tău.

Cine ar trebui să facă asta?

Într-o organizație, un audit fiscal al unei contrapărți de către TIN este de obicei efectuat de către angajații departamentului juridic sau ai departamentului de securitate economică. Dacă organizația nu are un astfel de departament, atunci verificarea contrapărților (prin TIN pe site-ul Inspectoratului Federal Tax Service, de exemplu) este responsabilitatea persoanei care încheie contractul.

De ce este necesar să se verifice contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal sau într-un program plătit?

Există diverse motive care justifică necesitatea acestei activități. Acestea includ riscuri ale vieții financiare și economice: riscul de nelivrare a bunurilor, livrarea de bunuri de calitate scăzută, livrarea prematură a bunurilor etc., chiar și scheme frauduloase.

De asemenea, trebuie să ne amintim că orice tranzacție este supusă taxei. Serviciul Fiscal Federal a subliniat în mod repetat că responsabilitatea pentru alegerea unei companii cu care să coopereze revine în totalitate organizației. Posibilele consecințe ale unei astfel de alegeri sunt riscul antreprenorial al organizației. De exemplu, în timpul unui audit, autoritățile fiscale pot exclude o tranzacție discutabilă din cheltuieli sau să nu deducă TVA. Pentru a evita astfel de probleme, este mai ușor să verificați compania în prealabil prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal, după ce a primit un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (nalog.ru).

Statul nu și-a stabilit o obligație formală de verificare a companiilor la încheierea contractelor și cu atât mai puțin criterii pentru o astfel de procedură, o listă de acțiuni necesare sau un pachet minim de documente.

În Codul Fiscal nu există concepte precum „verificarea contrapărții” sau „rea-credință a contribuabilului”. Între timp, există clauza 10 din Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 12 octombrie 2006 N 53 „Cu privire la evaluarea de către instanțele de arbitraj a validității unui contribuabil care primește un avantaj fiscal”, care prevede: „Un beneficiu poate fi recunoscut ca nejustificat dacă organul fiscal dovedește că contribuabilul a acționat fără diligența necesară...” După aceasta, statul a impus efectiv întreprinderilor obligația de a-și verifica partenerii, iar un contabil practicant se confruntă în mod constant cu nevoia de a găsi o contraparte folosind TIN-ul de pe site-ul fiscal și apoi de a verifica „ce respiră”.

Obiceiuri de afaceri

De mulți ani încoace, organizațiile trebuie să verifice mai întâi contrapartea utilizând TIN (Serviciul Fiscal Federal permite acest lucru în mod gratuit) și apoi să documenteze efectuarea unei astfel de verificări. În acest timp, s-a format pachetul de documente cel mai frecvent solicitat:

copie a Cartei;
extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
o copie a certificatului de înregistrare;
o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
scrisoare din statistici cu coduri;
documente care confirmă autoritatea persoanei cu care este semnat contractul, de exemplu, o procură și o copie a pașaportului.

Vă rugăm să rețineți că verificarea introducerii informațiilor în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice și primirea unui document care confirmă autoritatea persoanei de a semna documente din punctul de vedere al Ministerului Finanțelor indică diligența necesară (scrisoarea Ministerului de Finanțe al Rusiei din 10 aprilie 2009 Nr. 03-02-07/1-177).

În plus, în funcție de activitate, pot fi solicitate următoarele:

carnet de organizare;
extras din tabelul de personal (dacă este necesar un specialist pentru efectuarea lucrării);
licente cu atasamente, permisiunile necesare;
certificate de la Serviciul Fiscal Federal care confirmă absența datoriilor;
copii ale raportărilor contabile și fiscale pentru perioada trecută cu marca de la Serviciul Fiscal Federal;
o copie a contractului de închiriere (birou, depozit etc.).

Mult mai rar, dar există deja precedente când se solicită următoarele:

note analitice (adică un scurt rezumat al companiei cu privire la implementarea unor proiecte similare);
scrisori de recomandare (de obicei solicitate de bănci);
raport de audit;
și chiar un extras de cont curent pentru ultima lună, trimestru sau an.

Surse de informații disponibile publicului

Când acționați independent, ar trebui să utilizați următoarele surse de informații:

solicitați dvs. un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru partenerul dvs.;
verifica daca are un site web;
trimiteți o solicitare la inspecția Serviciului Federal de Taxe în formă liberă cu privire la integritatea contribuabilului;
verificați dacă este înregistrat la adresa de „înregistrare în masă” de pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal;
vă puteți verifica pe dvs. și contrapartea dvs. în serviciul Federal Tax Service cu același nume pe site-ul web „verificați-vă și contrapartea” nalog.ru (mai întâi va trebui să vă verificați TIN-ul pe site-ul fiscal);
verificați-l conform Buletinului Înregistrării de Stat pentru a vedea dacă a început procedura de lichidare sau reorganizare;
verificați-l în serviciul Federal Tax Service „Afaceri transparente”;
căutați pașaportul organului executiv unic pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla dacă a fost pierdut cu ceva timp în urmă;
Puteți verifica datele de licență pe site-ul web al autorității de licențiere;
pe site-ul web al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse și al altor instanțe, puteți afla dacă compania a participat la proceduri judiciare;
Introduceți numele companiei de care sunteți interesat și numele, prenumele, patronimul directorului în orice motor de căutare și căutați toate mențiunile despre acestea.

Ce măsuri organizatorice ar trebui luate în companie pentru a fi protejată de contrapărțile fără scrupule?

Fiecare companie decide independent gradul de risc posibil la încheierea contractelor și ia măsuri organizatorice adecvate. De regulă, este desemnată o persoană responsabilă de această procedură, iar procedura în sine este reglementată de Regulamente interne sau Regulamentul de procedură pentru verificarea contrapărților. Cel puțin, fiecare organizație verifică contrapartea pe site-ul fiscal folosind TIN-ul gratuit.

În concluzie, trebuie să spunem că, din păcate, nici toate aceste acțiuni întreprinse împreună nu vă vor proteja 100% de eventuale probleme sau de probabilitatea unor pretenții din partea Serviciului Federal de Taxe. Cu toate acestea, avem puterea de a reduce acest risc la nesemnificativ.

Ar putea fi util să citiți: