Auszug aus dem Register. Suchen Sie nach dem Gasthaus einer Organisation anhand des Namens. Suchen Sie nach einer Organisation anhand des Gasthauses

Jede zwischen natürlichen oder juristischen Personen abgeschlossene Transaktion muss den örtlichen Gesetzen entsprechen. Und wenn es in einigen Staaten strenge Definitionen eines Rechtsgeschäfts gibt, müssen russische Unternehmer jeweils auf eigene Gefahr und Gefahr handeln, die Zuverlässigkeit der Gegenpartei prüfen und manchmal die gesetzlichen Dokumente der juristischen Person und sogar Merkmale anfordern von früheren Geschäftspartnern.

Glücklicherweise kam der Staat den Unternehmern in diesem Fall auf halbem Weg entgegen: Ein Teil der für die Überprüfung erforderlichen Informationen aus dem Unified State Register of Legal Entities (USRLE), einschließlich des vollständigen Namens und der Registrierungsadresse des Unternehmens (der Organisation), ist auf frei verfügbar das Internet. Dies bedeutet, dass Sie sich jetzt online ein erstes Bild von der Gegenpartei machen können, ohne Zeit mit einem persönlichen Besuch beim Bundessteueramt zu verschwenden. Mit welchen Diensten dies möglich ist, wird weiter unten besprochen.

Wann ist es notwendig, nach Informationen über eine juristische Person zu suchen?

Wie immer sollten wir mit den Begriffen beginnen. TIN, also die Steueridentifikationsnummer, ist eine Folge von zehn oder zwölf Ziffern von 0 bis 9, die es gemäß dem entwickelten Algorithmus ermöglicht, ihren Inhaber eindeutig zu bestimmen und künftig über offiziell akkreditierte Datenbanken zu erhalten weitere Informationen über ihn. Der Hauptzweck der TIN besteht darin, den Prozess der Berechnung und Zahlung von Steuern zu erleichtern und so zur Automatisierung der Arbeit des Bundessteuerdienstes beizutragen.

Der Algorithmus zur Zuweisung und Dekodierung der TIN wurde erstmals 1993 getestet: Damals wurde diese Nummer nur juristischen Personen zugeteilt: Ämtern, Firmen und anderen Organisationen jeglicher Art. Da die Computerisierung von Unternehmen und Behörden, ganz zu schweigen von der Bevölkerung, zu diesem Zeitpunkt auf einem äußerst niedrigen Niveau war, hatten weder potenzielle Geschäftspartner noch normale Kunden die Möglichkeit, die Daten des Unternehmens online zu überprüfen. Auskünfte aus dem Register konnten nur nach Ausfüllen des entsprechenden Antrags und Zahlung einer staatlichen Gebühr in fester Höhe eingeholt werden.

An der Situation hatte sich vier Jahre später nicht viel geändert, als man begann, TINs, ebenfalls auf freiwilliger und obligatorischer Basis, an Einzelunternehmer zu vergeben – sowohl an diejenigen, die bereits berufstätig waren, als auch an diejenigen, die gerade beabsichtigten, ein eigenes Unternehmen zu eröffnen. Um Informationen über ein Unternehmen oder einen Einzelunternehmer „durchzuschlagen“, musste die Partnerorganisation gegen Zahlung einer Gebühr einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities in Papierform erhalten.

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Statistiken zeigen uns eine nicht sehr erfreuliche Tatsache: Eine Transaktion mit jeweils 20 Organisationen endet in der Regel nur deshalb mit Verlusten, weil das Gegenparteiunternehmen sie nicht auf Zuverlässigkeit überprüft hat. Wie kann man den Ruf des Unternehmens untersuchen und zu einer ehrlichen Zusammenarbeit kommen? Versuchen wir es herauszufinden.

In welchen Fällen sollten Gegenparteien überprüft werden?

Die Überprüfung der Gegenparteien wird in der Regel entweder von erfahrenen Geschäftsleuten oder erfahrenen Anwälten durchgeführt. Weißt du, warum? Denn sie haben bereits verstanden, dass sie nur mit zuverlässigen Unternehmen zusammenarbeiten müssen und darüber hinaus nur Sie für die Überprüfung dieser Zuverlässigkeit verantwortlich sind.

Um sicherzustellen, dass es bei der Zusammenarbeit mit einer Gegenpartei nicht zu unangenehmen Situationen kommt, ist es üblich, neue Partner einer ganzen Reihe von Kontrollen zu „durchlaufen“. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Fällen, in denen solche Kontrollen obligatorisch sind:

Wenn Sie sich zum ersten Mal für eine Zusammenarbeit mit einem neuen Partner entscheiden. Eine Überprüfung hilft Ihnen, mögliche Fehler zu vermeiden.
Wenn Sie wissen, dass es sich bei der potenziellen Gegenpartei um ein neues Unternehmen handelt, das erst vor kurzem registriert wurde. Natürlich kann ein neues Unternehmen allein keine Risiken tragen, aber die Zusammenarbeit mit ihm kann dennoch sein Bestes geben.
Wenn Sie wissen, dass über einen potenziellen Kontrahenten nicht sehr schmeichelhaft gesprochen wird. Natürlich hat niemand die böse Sprache des Wettbewerbs abgeschafft, aber dennoch sagt das alte Sprichwort: „Vertrauen, aber überprüfen.“
Wenn ein potenzieller Kontrahent ausschließlich auf Vorauszahlung arbeitet. Indem Sie das Unternehmen auf Zuverlässigkeit prüfen, können Sie sich vor Unterlieferungen von Waren oder der Erbringung minderwertiger Dienstleistungen schützen.

Die Überprüfung eines Unternehmens ist ein separater Service, den viele Organisationen anbieten. Mit den entsprechenden Fähigkeiten und der entsprechenden Freizeit können Sie dies jedoch auch selbst tun.

Die Relevanz der Überprüfung der Zuverlässigkeit eines Unternehmens für verschiedene Geschäftsbereiche sollte nicht in Frage gestellt werden. Selbst in einer scheinbar unbestreitbar zuverlässigen Tätigkeit wie dem Leasing gibt es keine ganz ehrlichen „Spieler“.

Welche Informationen können Sie über einen potenziellen Partner erhalten?

Schauen wir uns also an, welche Informationen Sie über einen einfachen Internetzugang über ein Unternehmen erhalten können. Der einfachste Weg ist, auf die Website des Steuerdienstes zu gehen und dort über eine Suche alle notwendigen Informationen zu finden, oder die Dienste von Drittanbietern in Anspruch zu nehmen, die übrigens manchmal kostenpflichtig sind.

Überprüfung der TIN

Das erste, was ein Unternehmen als wirklich arbeitendes und ehrlich arbeitendes Unternehmen auszeichnet, ist die TIN. Wenn Sie die TIN einer Organisation haben, können Sie leicht überprüfen, wie echt diese ist. TIN oder individuelle Steuernummer ist ein Code, der mithilfe eines speziellen Algorithmus erstellt wird. Wenn das Unternehmen es aus dem Kopf gerissen hat, führt die Überprüfung dieser Nummer über einen für Sie geeigneten Dienst zu keinem Ergebnis.

Der einfachste Weg, Ihre TIN zu überprüfen, ist die Nutzung des Verifizierungsdienstes auf der Website des Steuerdienstes (weitere Einzelheiten dazu am Ende des Artikels).

Wir verlangen eine Bescheinigung über die staatliche Registrierung

Die Anforderung einer Registrierungsbescheinigung ist ein sicherer Weg, um herauszufinden, wie real die Aktivitäten einer potenziellen Gegenpartei sind. Auf diese Weise erfahren wir, ob das Unternehmen tatsächlich existiert, d. h. ob es beim Bundessteueramt als Steuerzahler registriert ist.

Das Vorhandensein eines Zertifikats sagt uns natürlich noch nicht, dass das Unternehmen sehr zuverlässig ist. Vielleicht hat sie gerade ihre Tätigkeit eingestellt, sie erstattet keine Meldungen oder ist generell Steuerschuldnerin.

Sie können eine Kopie der staatlichen Zulassungsbescheinigung direkt beim Unternehmen anfordern oder erneut die Dienste Dritter in Anspruch nehmen.

Wir erhalten einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Wenn Sie für die Gegenpartei einen neuen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs erhalten können, bedeutet dies, dass die Organisation noch über Wasser ist. Darüber hinaus enthält der Auszug alle notwendigen Informationen zur Überprüfung der Integrität der Organisation: Eigentümer, Registrierungsort, Lizenzen und andere Daten.

Der Auszug kann von der offiziellen Website des russischen Steuerdienstes heruntergeladen werden (was viel einfacher ist) oder bei einem potenziellen Partner angefordert werden. Wenn Sie einen beglaubigten Auszug aus dem Register benötigen, können Sie diesen bei jeder Zweigstelle des russischen Steuerdienstes beantragen.

Wir analysieren Finanzberichte

Ein hervorragendes Instrument zur Analyse einer Organisation ist die Analyse ihrer Finanzberichte. Fordern Sie bei der Gegenpartei eine Bilanz an oder nutzen Sie die Dienste Dritter.

Mit Ihrem Guthaben können Sie mehrere Arten von Daten gleichzeitig überprüfen:

das Unternehmen schließt Quartale erfolgreich ab und legt Berichte vor;
das Unternehmen betreibt Geschäftstätigkeiten;
Welche Vermögenswerte besitzt das Unternehmen?

Das Vermögen eines Unternehmens besteht in erster Linie aus seinem genehmigten Kapital und anderen Arten von Kapital und Verbindlichkeiten. Wenn ein Unternehmen über praktisch keine Vermögenswerte verfügt, ist dies für Sie ein Grund, darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, Ihr Unternehmen damit zu verbinden.

Auch wenn Sie wissen, dass Sie eine größere Transaktion mit einem Unternehmen planen und dessen Vermögenswerte oder Umsatz im Vergleich zum Transaktionsbetrag sehr gering sind, dann ist dies ebenfalls ein Grund zur Annahme: Höchstwahrscheinlich wird ein Teil der Einnahmen verdeckt , was es auch nicht positiv zum Ausdruck bringt.

Auf der Grundlage der Bilanz können Sie eine umfassende Finanzanalyse erstellen, die nicht nur den Entwicklungstrend des Unternehmens aufzeigt, sondern auch nachvollzieht, wie stabil es auf den Beinen ist. Wenn Sie einen zuverlässigen Partner benötigen, ist dies einer der Hauptindikatoren.

Überprüfung der Registrierungsadresse auf „Masse“

Was wissen Sie über Massenregistrierungsadressen? Höchstwahrscheinlich nichts. Dies ist jedoch eines der grundlegendsten Anzeichen für sogenannte Fly-by-Night-Unternehmen. Wenn Sie befürchten, dass Ihr Kontrahent ein solches Unternehmen sein könnte, überprüfen Sie einfach dessen Adresse.

Dies kann auf der Website des Steuerdienstes unter service.nalog.ru/addrfind.do erfolgen.

Die meisten Unternehmen sind an einer Adresse registriert, befinden sich aber tatsächlich an einer völlig anderen Adresse. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die tatsächliche Adresse des Firmenstandorts zu überprüfen – ob das Büro des Partners tatsächlich existiert und um welche Art es sich handelt. Wenn Sie bisher noch nicht mit diesem Partner zusammengearbeitet haben und der Betrag der geplanten Transaktion hoch ist, ist eine solche Prüfung nicht überflüssig.

Prüfung von Steuerrückständen und Berichterstattung

Wenn Sie bezweifeln, dass Ihr Kontrahent ehrlich handelt, fragen Sie für alle Fälle den Bundessteuerdienst nach Informationen über die Zahlung von Steuern durch dieses Unternehmen.

Wofür ist das? Es ist einfach. Wenn der Fall zwischen Ihnen und Ihrer Gegenpartei zu einem Schiedsverfahren gelangt, ist die Kontaktaufnahme mit dem Federal Tax Service für weitere Informationen ein großes Plus. Um die Tatsache der Antragstellung zu dokumentieren, muss der Antrag persönlich eingereicht werden und das Bundessteueramt muss den Eingang des Antrags vermerken (oder den Antrag per Einschreiben mit Benachrichtigung versenden).

Wenn Sie seine TIN kennen, können Sie eine solche Überprüfung des Kontrahenten auf der Website des Steuerdienstes durchführen – service.nalog.ru/zd.do.

Angesichts der Tatsache, dass dieser Onlinedienst im Testmodus arbeitet, müssen Sie verstehen, dass die erhaltenen Informationen nicht als 100 % zuverlässig angesehen werden können.

Regierungsverträge

Regierungsverträge sind eine hervorragende Möglichkeit, alle Daten eines potenziellen Partners zu überprüfen. Die Auswahl der ausführenden Unternehmen für solche Transaktionen erfolgt sehr streng. So kann der Testamentsvollstrecker beispielsweise kein Unternehmen sein, das Schulden hat. Wenn ein Unternehmen gelegentlich Regierungsaufträge abschließt, ist dies ein Indikator für seine Zuverlässigkeit und stabile Marktposition.

Sie können die Teilnahme eines Unternehmens am öffentlichen Beschaffungswesen auf der Website zakupki.gov.ru oder auf anderen elektronischen Handelsplattformen überprüfen.

Personendaten

Von was für Leuten reden wir in diesem Fall? Zunächst einmal zum Management und den Gründern. Neben der Massenregistrierung gibt es also auch so etwas wie „Massenführung“. Wenn eine Person gleichzeitig Direktor in mehreren Unternehmen ist, dann haben Sie allen Grund zu der Annahme, dass der potenzielle Kontrahent ein Eintagsflieger ist.

Neben der Tatsache, dass Sie sehen, wie viele Unternehmen eine Person leitet, haben Sie auch Zugriff auf Daten über alle Unternehmen, die sie zuvor geleitet hat. Wenn Sie feststellen, dass viele der von einer Person geführten Unternehmen bankrott gegangen sind, ist dies ein Grund zu der Annahme, dass Sie es höchstwahrscheinlich mit einem skrupellosen Unternehmen zu tun haben, das morgen möglicherweise nicht mehr existiert.

Es wäre sinnvoll zu prüfen, ob der Manager im Register der disqualifizierten Personen eingetragen ist. Dies kann auf der Website des Steuerdienstes erfolgen – service.nalog.ru/disqualified.do.

Überprüfung einer Organisation anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes Russlands

Versuchen wir herauszufinden, wie Sie eine Gegenpartei anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes finden und überprüfen können. Folgen Sie dazu dem Link egrul.nalog.ru oder öffnen Sie die Hauptseite der Ressource und wählen Sie im Abschnitt „Elektronische Dienste“ die Option „Geschäftsrisiken: Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“.

Sie wissen bereits, anhand welcher Parameter Sie ein Unternehmen über die Ressource des Steuerdienstes der Russischen Föderation überprüfen können. Daher werden wir uns nun mit der häufigsten der erforderlichen Überprüfungen befassen – der Überprüfung anhand der TIN.

Wir prüfen zum Beispiel die TIN von PJSC GAZPROM. Vergessen Sie nicht, dass dort neben der Prüfung juristischer Personen auch die Prüfung einzelner Unternehmer möglich ist.

Wie Sie sehen, ist alles denkbar einfach. Wir geben im erforderlichen Fenster die individuelle Steuernummer ein und geben das Captcha ein, um zu bestätigen, dass wir kein Roboter sind.

Das Ergebnis ist erfreulich: Das Finanzamt übermittelt umgehend die Standortadresse des Unternehmens, seine OGRN, INN, KPP sowie das Datum der Zuweisung der OGRN:

Schlussfolgerungen

Um Missverständnisse bei der Zusammenarbeit mit einer neuen Gegenpartei zu vermeiden, ist es notwendig, deren Zuverlässigkeit zu überprüfen. Eine solche Prüfung kann problemlos auf der offiziellen Website des russischen Steuerdienstes durchgeführt werden oder andere Dienste nutzen.

Anhand der Ergebnisse der Prüfung können Sie Rückschlüsse ziehen – ob Sie eine Zusammenarbeit mit einem neuen Unternehmen beginnen sollten oder ob Sie sofort alle Verbindungen abbrechen müssen.

Video – warum es wichtig ist, die Kontrahenten vor Abschluss eines Geschäfts zu prüfen:

Es kommt vor, dass Sie spezifische Informationen über ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Organisation sowie über deren Tätigkeitsbereich benötigen. Normalerweise hilft eine TIN dabei, die notwendigen Informationen über eine Organisation zu erhalten. Wie geht das schnell und ohne großen Aufwand? Ist das Internet notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Lassen Sie uns also alles der Reihe nach besprechen.

ZINN– Hierbei handelt es sich um eine individuelle Steuerzahlernummer, die vom Steueramt vergeben wird, wenn ein Bürger erwerbsfähig wird. Der Zweck der Ausgabe solcher Nummern an Steuerzahler besteht darin, alle Bürger bei der Nachverfolgung von Steuerzahlungen zu identifizieren. Das TIN-Zertifikat dient als offizielles Dokument, das die grundlegenden persönlichen Daten eines Bürgers enthält.

Lieber Leser! In unseren Artikeln geht es um typische Wege zur Lösung rechtlicher Probleme, aber jeder Fall ist einzigartig.

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Merkmale der Vergabe einer TIN durch das Steueramt

Einem einzelnen Unternehmer wird eine TIN bei der Anmeldung seiner gewerblichen Tätigkeit zugeteilt, wenn dieser Bürger noch keine TIN besitzt. Für eine Einzelperson besteht dieser Code aus zwölf Ziffern. Die ersten vier Ziffern geben den Ort an, an dem der Code ausgegeben wurde. Die nächsten sechs Ziffern sind die Steuerkontonummer. Bei den übrigen beiden handelt es sich um Kontroll- oder Verifizierungszahlen, die der einfacheren Verarbeitung von Steuerzahlerdaten dienen. Verweigert eine Person die Zuweisung einer TIN, verwendet das Finanzamt die personenbezogenen Daten selbst.
Die TIN, die an juristische Personen vergeben wird, besteht aus zehn Ziffern. Die ersten vier Ziffern des Codes geben auch den Ort der Registrierung an. Darauf folgen im Abschnitt OGRN (Hauptstaatsregistrierungsnummer) fünf Ziffern oder die Steuernummer der juristischen Person. Die letzte Ziffer ist eine Kontrollziffer und kann zur Überprüfung der Richtigkeit der Eingabe verwendet werden. Juristische Personen können die Zuweisung einer TIN nicht verweigern, da dies die Steuererklärung erschwert.

Wie kann man eine Organisation anhand der TIN ohne Hilfe des Internets überprüfen?

Obwohl das Steueramt Eigentümer dieser Daten ist, ist es ohne die Hilfe des Internets schwierig, umfassende Informationen über die Organisation anhand ihrer TIN zu erhalten. Daher ist es viel einfacher, diese Informationen über das globale Netzwerk zu erhalten. Um die Organisation zu überprüfen, müssen Sie sich an den Steuerdienst wenden. Hierzu wird ein schriftlicher Antrag gestellt, der die Anforderung eines Auszugs aus dem Unified State Register of Legal Entities (Unified State Register of Legal Entities) über eine bestimmte Organisation enthält. Es ist allgemein bekannt, dass diese Informationen leicht verfügbar sind und innerhalb von sechs Werktagen eine Antwort eingehen kann.

Wie überprüfe ich eine Organisation online?

Um die Authentizität der Organisation und die Zuverlässigkeit des Unternehmens, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, zu überprüfen, werden drei Hauptmethoden zur Überprüfung verwendet. Überprüfen Sie anhand des Organisationsnamens. Die einfachste Lösung– Geben Sie den Namen der Organisation in die Suchmaschine ein. Die meisten Unternehmen versuchen im Internet zu glänzen, sodass es nicht schwierig sein wird, die Informationen zu erhalten, die Sie interessieren. Auf der Website können Sie die Adresse des Unternehmens, seine Steueridentifikationsnummer und weitere Details einsehen.
Website des Steuerdienstes. Es wird hilfreich sein, echte Daten über den Namen einer bestehenden Organisation zu erhalten.
Vollständige Informationen zu Organisationen und juristischen Personen:

Um die Lizenznummer eines Unternehmens zu überprüfen, werden häufig folgende Dienste genutzt:

(Lizenzen von Organisationen, die Arbeitnehmer für die Arbeit im Ausland einstellen);
– Überprüfung der Lizenzen von Reisebüros;
– Überprüfung der Lizenz von Reiseveranstaltern;
– Es hilft auch, das Unternehmen anhand des Namens zu überprüfen.

Es wäre sinnvoll, Informationen über die juristische Person mit den Behörden zu klären, die diese Lizenz ausgestellt haben. Das heißt, mit anderen Worten, überprüfen Sie das Unternehmen anhand der TIN. Da jede Organisation, die sich im Eröffnungsprozess befindet, beim Finanzamt registriert sein muss, wird zur Überprüfung die vom Finanzamt ausgestellte TIN verwendet.
Hier sind einige Websites, die Ihnen helfen können:

(hier müssen Sie die leeren Felder mit den bekannten Informationen über das Unternehmen ausfüllen);

Anwendung der Verifizierung gemäß OGRN (Hauptstaatsregistrierungsnummer). Dieser Zahlencode besteht aus dreizehn Ziffern, von denen jede ihre eigene Bedeutung hat. Über das globale Netzwerk können Sie nahezu jede Organisation anhand einer bestimmten OGRN überprüfen.

Die folgenden Seiten helfen dabei:

(Website des Bundessteuerdienstes);
ru (Der Firmenüberprüfungsdienst steht nur Abonnenten zur Verfügung).

Die oben genannten Seiten helfen nicht nur dabei, die Existenz eines Unternehmens zu überprüfen, sondern auch einige nützliche Details darüber zu erfahren. Sie können sich zum Beispiel informieren über:

darüber, wer in der von Ihnen benötigten Organisation verantwortlich ist;
über das Datum seiner Gründung;
über die Gründer;
über seinen Standort;
über die Anzahl der Filialen;
Daten zu physischen und juristischen Adressen;
Sie können herausfinden, ob sich die Adresse der Organisation geändert hat;
Informationen über Veränderungen im Firmeneigentum;
ob das Unternehmen Steuerschulden und andere finanzielle Verpflichtungen hat.

Solche Informationen tragen dazu bei, sich eine objektive Meinung über ein bestimmtes Unternehmen zu bilden, Vertrauen in dieses aufzubauen oder zu schließen und lassen auch Rückschlüsse auf die Aussichten einer Zusammenarbeit mit dieser Organisation zu.

Die Überprüfung auf der Website des Federal Tax Service erfolgt wie folgt:

Öffnen Sie die Website.
Wählen Sie auf der rechten Seite „Elektronische Dienste“.
Wählen Sie den Unterabschnitt „Geschäftsrisiken: Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“;
Wählen Sie dann aus oder vermerken Sie in den Suchkriterien, dass es sich um eine juristische Person handelt.
Geben Sie an, wonach gesucht werden soll: nach INN und OGRN oder nach dem Namen der Organisation (juristischen Person) und geben Sie die relevanten Informationen ein;
Captcha eingeben;
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“. Anschließend werden detaillierte Informationen zum gesuchten Unternehmen angezeigt.

So überprüfen Sie ein Unternehmen kostenlos

Sie können detaillierte Informationen über die Organisation erhalten, an der Sie interessiert sind, indem Sie dem Link folgen, der zur Datenbank des Unified State Register of Legal Entities führt. Auf dieser Seite können Sie viel über die Aktivitäten eines Unternehmens erfahren, wenn Sie eine Zusammenarbeit mit ihm planen oder andere Voraussetzungen für die Prüfung eines bestimmten Unternehmens haben. Mit anderen Worten: Dieser Dienst hilft, die Zuverlässigkeit der sogenannten Gegenpartei zu überprüfen. Auf der Website müssen Sie in die leeren Felder den Namen des Unternehmens, seine INN und/oder OGRN eingeben und eine Verifizierung durchführen.

Alle oben aufgeführten Websites und Dienste, einschließlich der Website des Bundessteuerdienstes, ermöglichen es, kostenlos Informationen über ein bestimmtes Unternehmen zu erhalten. Es ist auch zu bedenken, dass niemand detaillierte Informationen über sein Unternehmen oder seine Abteilung verbergen kann, all dies ist für Internetnutzer zugänglich und die Gesetzgebung der Russischen Föderation schränkt den Zugang zu dieser Art von Informationen nicht ein.

Welche Informationen über eine Organisation können mithilfe der TIN gefunden werden?

Vollständiger Name und Form der Organisationsstruktur (z. B. JSC oder LLC);
Daten zur Registrierung der juristischen Adresse des Unternehmens;
TIN und OGRN;
Datum der Registrierung;
Bei der Suche nach einer Organisation anhand der TIN nach Beendigung ihrer Tätigkeit sowie des Datums des Abschlusses der Arbeiten.
Detaillierte Informationen als Kurzauszug aus dem Unified State Register of Legal Entities stehen zum Download bereit (Daten zu den Gründern, zur Zahlung von Steuern, zu Konten, zu den Leitern der Organisation und andere Details).

Überprüfung der Aktivitäten und Steuerschulden einer Organisation anhand der TIN

Die Ermittlung von Schulden auf der Website des Federal Tax Service anhand der TIN ist für juristische Personen ebenso einfach wie für natürliche Personen. Die Suche erfolgt im Punkt „Elektronische Dienstleistungen“, und zwar im Bereich „Geschäftsrisiken: Überprüfen Sie sich selbst und die Gegenpartei“. Als nächstes müssen Sie angeben, dass wir eine juristische Person suchen, und den Namen der Organisation oder ihre TIN wie oben beschrieben eingeben. Auf diese Weise können Sie Informationen über die Steuerschulden der Organisation erhalten.

In einigen Fällen müssen Sie zum Finanzamt kommen und dies überprüfen, da Ihre eigenen Steuerdaten manchmal von denen des Bundessteuerdienstes abweichen können. Zu bedenken ist auch, dass die Bundesdaten zwar als höchste Priorität ausgewiesen sind, die Steuern aber dennoch an das örtliche Finanzamt abgeführt werden. Meistens stellt sich bei der Abstimmung heraus, dass die Schulden nicht beim Unternehmen selbst, sondern bei einer seiner Niederlassungen entstanden sind. Wenn Sie die Zusammenfassung online ausdrucken, können Sie verstehen, dass es sich um eine juristische Person und einen Steuerprüfer handelt.

Daher ist es notwendig, dem Generaldirektor oder Hauptbuchhalter eine Vollmacht zu erteilen, damit das Steueramt den Antrag annehmen kann. Dann müssen Sie verstehen, was genau Sie benötigen: einen Abgleichsbericht oder einen Auszug aus Ihrem persönlichen Konto.

Übermitteln (senden) Sie dem Leiter des Steuerdienstes ein auf Briefkopf geschriebenes oder gestempeltes Schreiben, in dem Sie aufgefordert werden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Abstimmungsbericht zu erstellen, oder geben Sie die Frist für die Erstellung zusammen mit Ihren Kontaktdaten an. Dieses Schreiben erfordert die Unterschrift des Generaldirektors oder Hauptbuchhalters. Es kann sich um einen dringenden Brief handeln, der sofort und ohne Einhaltung von Formalitäten an die Sekretärin weitergeleitet wird.
Im Schreiben sollte die Form der Antwort angegeben werden, also schriftlich oder telefonisch. Es ist bekannt, dass dies am Telefon schneller geschieht. Wenn Sie jedoch nur ein Dokument benötigen oder die Zeit knapp wird, ist es natürlich besser, eine schriftliche Antwort anzufordern.
Nach Ablauf der Frist müssen Sie sich selbst beim Finanzamt melden., oder senden Sie eine Vollmacht, um den gewünschten Abgleichsbericht zu erhalten.

So können Sie sich ungefähr über Steuerschulden informieren.

Wenn Sie also genaue und zuverlässige Informationen über eine bestimmte Organisation oder ein bestimmtes Unternehmen, über dessen Steuerzahlungen, über seine Gründer, seine Rechtsanschrift und andere Details benötigen, ist dies am einfachsten über die Website des Federal Tax Service zu erreichen , mit dem Sie kostenlos Daten über jede Organisation überprüfen und klären können. Es lohnt sich, die Informationen über die Gegenparteien sorgfältig zu prüfen. Es gibt auch Online-Dienste, die diese Aufgabe vereinfachen. Nun, in manchen Fällen kommt man trotzdem nicht ohne einen eigenständigen Besuch beim Finanzamt und ohne den Abgleich der Steuerzahlungsdaten aus. Es ist gut, dass das Internet solche Aufgaben erheblich vereinfacht und beschleunigt.

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Überprüfen Sie OGRNnew!

Hauptstaatliche Registrierungsnummer (OGRN, gelesen als „ogereen“) wird bei der Eintragung in die staatliche Registrierung einer juristischen Person im Unified State Register of Legal Entities (USRLE) zugewiesen und von der Steuerbehörde am Ort der Registrierung der juristischen Person ausgestellt.

Nur juristische Personen haben OGRN. Wenn Sie sich entscheiden, die OGRN eines Unternehmens, einer Organisation oder eines Partnerunternehmens zu überprüfen, können Sie dies auf unserer Website tun. Möchten Sie ein Unternehmen online per OGRN prüfen? Füllen Sie nur ein Feld aus und schon liegen alle notwendigen Informationen vor Ihnen.

OGRN ist das wichtigste Mittel zur Individualisierung einer juristischen Person (Organisation, Firma, Unternehmen)

OGRN muss angegeben werden auf amtlichen Siegeln sowie auf gewöhnlichen Siegeln und Stempeln – nach Ermessen der Geschäftsführung der juristischen Person.
In Russland wurde das OGRN erstmals am 1. Juli 2002 eingeführt.

Bei der Einführung dieser Kennung wurden folgende Ziele verfolgt:

Systematisierung juristischer Personen in Russland durch die wichtigste staatliche Registrierungsnummer;
Schaffung der Möglichkeit für Marktteilnehmer, mit Hilfe von OGRN die Zuverlässigkeit von Informationen über Gegenparteien und deren Integrität zu überprüfen;
Stärkung der Kontrolle über bestehende und neu gegründete juristische Personen Ausstellung von OGRN beim Finanzamt

OGRN der Organisation

Vor der Einführung der OGRN durch das Bundesgesetz „Über die Registrierung juristischer Personen“ war es möglich, ein Unternehmen nur anhand der TIN zu identifizieren: Diese Nummer gibt an, dass die Organisation zu einer bestimmten Einrichtung des Bundessteuerdienstes gehört, und enthält Informationen zur Registrierung Abteilung. Die OGRN-Nummer enthält umfassendere Informationen über das Unternehmen.

Die OGRN einer Organisation ist eine überprüfbare Kombination. Es reicht aus, die ersten 12 Ziffern der Kennung durch 11 zu dividieren. Der Rest muss mit der letzten (Prüf-)Ziffer übereinstimmen. Auf diese Weise können Sie schnell überprüfen, ob die OGRN der Organisation gültig ist.
Bei OGRNIP erfolgt die Prüfung auf ähnliche Weise: Es wird die Übereinstimmung des Restes der Division der ersten 14 Ziffern durch 13 und der Prüfziffer geprüft.

Mit unserem Service können Sie die Registrierungsdaten einer juristischen Person überprüfen und sich vor der Interaktion mit Fly-by-Night-Unternehmen schützen.

OGRN, OGRNIP und TIN der Organisation sind die Hauptidentifikatoren einzelner Unternehmer und juristischer Personen. Sie werden einmal vergeben und bleiben bis zur Auflösung der Organisation unverändert. Daher können Sie mit der OGRN ganz einfach die TIN herausfinden und umgekehrt und dann die für jeden zugänglichen Informationen über die Organisation einsehen.

OGRNIP ist die wichtigste staatliche Registrierungsnummer eines einzelnen Unternehmers. Im Gegensatz zur OGRN besteht diese Kennung aus 15 Ziffern, wobei die letzte Ziffer die Kontrollnummer ist.

Die 13 Ziffern der OGRN enthalten bestimmte Informationen.

Die erste Ziffer gibt die Art des Eintrags im Unified State Register of Legal Entities an – Erstregistrierung oder Datenänderung. Die zweite und dritte Ziffer sind die letzten beiden Ziffern des Jahres der Eintragung.

Überprüfung der Gegenpartei: So nutzen Sie den Federal Tax Service-Dienst

Die vierte und fünfte Zahl sind die Nummern der konstituierenden Einheit der Russischen Föderation, in der sie sich befinden herausgegeben von OGRN. Die sechste und siebte Ziffer entsprechen der Nummer des bezirksübergreifenden Finanzamtes, hat die OGRN ausgestellt. Die nächsten 5 Ziffern der OGRN sind die Nummer des Eintrags zur Registrierung einer juristischen Person im Unified State Register of Legal Entities im Jahr, in dem der Eintrag erstellt wurde. Die letzte 13. Ziffer der OGRN ist die Kontrollziffer.

OGRN ist angegeben:

in allen Einträgen im Staatsregister, die sich auf diese juristische Person (Organisation, Firma, Unternehmen) beziehen;
in Dokumenten, die die Eintragung relevanter Einträge in das staatliche Register bestätigen;
in allen Dokumenten dieser juristischen Person zusammen mit ihrem Namen;
in den von den Registrierungsbehörden veröffentlichten Informationen zur staatlichen Registrierung.

Warum wird die OGRN überprüft?

Die Überprüfung der Informationen über die OGRN einer juristischen Person (Organisation, Firma, Unternehmen) erfolgt:

um die Existenz einer juristischen Person zu bestätigen;
Überprüfung der Richtigkeit der von der Gegenpartei erhaltenen Unterlagen;
Einholen von Informationen über den Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen des Direktors einer juristischen Person;
Feststellung, ob eine juristische Person auf der sogenannten „schwarzen Liste“ der Steuerbehörden steht, zu der auch Briefkastenfirmen gehören;
Feststellung, ob der Direktor einer juristischen Person (Unternehmen, Firma, Organisation) auf der sogenannten „schwarzen Liste“ der Steuerbehörden steht, zu der auch Personen gehören, die jemals die Position des Direktors in Briefkastenfirmen innehatten;
Herausfinden der TIN einer juristischen Person;
Herausfinden der juristischen Adresse des Unternehmens.

FAQ.

Jedes Unternehmen steht zwangsläufig vor der Notwendigkeit, seine Geschäftspartner zu überprüfen. Bevor wir einen Vertrag abschließen, geschweige denn eine Vorauszahlung leisten, werden wir unser Möglichstes tun, um zu prüfen, wer unser Kontrahent ist (z. B. anhand der TIN): Existiert er wirklich? Wer unterschreibt den Vertrag? Wie lange ist das Unternehmen schon auf dem Markt? Kennen sie diese Firma?

Im konkreteren Fall muss ein Buchhalter bei Steuerprüfungen seine Sorgfaltspflicht nachweisen, auch wenn die Abgabenordnung eine solche Pflicht nicht direkt vorschreibt.

Der einfachste erste Schritt besteht darin, die Gegenpartei kostenlos anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes zu überprüfen. Der Online-Check heißt „Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“ (nalog.ru). Mit dieser Methode ist es möglich, einen Auszug über das Unternehmen aus dem Unified State Register of Legal Entities nach TIN einzusehen. Wie die Praxis zeigt, ist das gut, aber es reicht absolut nicht aus, ein Unternehmen vollständig zu überprüfen und Ihr Unternehmen sowohl vor Betrügern als auch vor Ansprüchen von Aufsichtsbehörden zu schützen.

Wir erklären Ihnen alle Feinheiten und Details der Unternehmensprüfung: Wie und was Sie überprüfen müssen, ob die Prüfung eines Unternehmens anhand der TIN ausreicht und welche kostenpflichtigen und kostenlosen Optionen dafür genutzt werden können.

Überprüfung der Gegenpartei – Tools:

Überprüfung der Gegenpartei – detaillierte Informationen

Was bedeutet es, „die Gegenpartei zu überprüfen“?

Auf der Website des Steuerdienstes und in speziellen Programmen können Sie dokumentarische und andere Informationen über Ihren Geschäftspartner sammeln und analysieren. Solche Handlungen bestimmen, wie gewissenhaft Ihr Partner seine Geschäfte führt.

Wer sollte das tun?

In einer Organisation wird eine Steuerprüfung einer Gegenpartei anhand der TIN in der Regel von Mitarbeitern der Rechtsabteilung oder der Wirtschaftssicherheitsabteilung durchgeführt. Verfügt die Organisation nicht über eine solche Abteilung, liegt die Überprüfung der Gegenparteien (z. B. anhand der TIN auf der Website der Federal Tax Service Inspectorate) in der Verantwortung der Person, die den Vertrag abschließt.

Warum ist es notwendig, die Gegenpartei anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes oder in einem kostenpflichtigen Programm zu überprüfen?

Es gibt verschiedene Gründe, die die Notwendigkeit dieser Tätigkeit rechtfertigen. Dazu gehören Risiken des Finanz- und Wirtschaftslebens: das Risiko der Nichtlieferung von Waren, der Lieferung minderwertiger Waren, der nicht rechtzeitigen Lieferung von Waren usw., sogar betrügerische Machenschaften.

Wir müssen auch bedenken, dass jede Transaktion steuerpflichtig ist. Der Föderale Steuerdienst hat wiederholt betont, dass die Verantwortung für die Auswahl eines Unternehmens, mit dem eine Zusammenarbeit erfolgen soll, ausschließlich bei der Organisation liegt. Die möglichen Folgen einer solchen Wahl sind das unternehmerische Risiko der Organisation. Beispielsweise können die Steuerbehörden bei einer Prüfung eine fragwürdige Transaktion von den Ausgaben ausschließen oder die Mehrwertsteuer nicht abziehen. Um solche Probleme zu vermeiden, ist es einfacher, das Unternehmen im Voraus anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes zu überprüfen, nachdem Sie einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities (nalog.ru) erhalten haben.

Der Staat hat keine förmliche Pflicht zur Überprüfung von Unternehmen bei Vertragsabschlüssen festgelegt, geschweige denn Kriterien für ein solches Verfahren, eine Liste notwendiger Maßnahmen oder ein Mindestpaket an Dokumenten.

In der Abgabenordnung gibt es keine Begriffe wie „Überprüfung der Gegenpartei“ oder „Bösgläubigkeit des Steuerpflichtigen“. Mittlerweile gibt es Klausel 10 des Beschlusses des Plenums des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation vom 12. Oktober 2006 N 53 „Zur Beurteilung der Gültigkeit des Erhalts einer Steuervergünstigung durch einen Steuerpflichtigen durch Schiedsgerichte“, in der es heißt: „Ein Vorteil kann als ungerechtfertigt anerkannt werden, wenn das Finanzamt nachweist, dass der Steuerpflichtige ohne Sorgfalt gehandelt hat …“ Danach hat der Staat den Unternehmen tatsächlich die Verpflichtung auferlegt, ihre Partner zu überprüfen, und ein praktizierender Buchhalter steht ständig vor der Notwendigkeit, einen Kontrahenten anhand der TIN auf der Steuerwebsite zu finden und dann zu überprüfen, „was er atmet“.

Geschäftsbräuche

Seit vielen Jahren müssen Organisationen zunächst die Gegenpartei anhand der TIN prüfen (der Bundessteuerdienst lässt dies kostenlos zu) und anschließend die Durchführung einer solchen Prüfung dokumentieren. In dieser Zeit entstand das am häufigsten nachgefragte Dokumentenpaket:

Kopie der Charta;
Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities;
eine Kopie der Zulassungsbescheinigung;
eine Kopie der Steuerbescheinigung;
Brief aus der Statistik mit Codes;
Dokumente, die die Vollmacht der Person bestätigen, mit der der Vertrag unterzeichnet wird, zum Beispiel eine Vollmacht und eine Kopie des Reisepasses.

Bitte beachten Sie, dass die Überprüfung der Tatsache, dass Informationen in das einheitliche staatliche Register juristischer Personen eingetragen wurden, und der Erhalt eines Dokuments, das die Befugnis der Person zur Unterzeichnung von Dokumenten bestätigt, aus Sicht des Finanzministeriums eine Sorgfaltspflicht darstellt (Schreiben des Finanzministeriums Russlands). vom 10. April 2009 Nr. 03-02-07/1-177).

Darüber hinaus kann je nach Tätigkeit Folgendes verlangt werden:

Organisationskarte;
Auszug aus der Besetzungstabelle (sofern für die Ausführung der Arbeiten eine Fachkraft erforderlich ist);
Lizenzen mit Anhängen, notwendige Berechtigungen;
Bescheinigungen des Föderalen Steuerdienstes, die das Fehlen von Schulden bestätigen;
Kopien der Buchhaltung und Steuerberichterstattung für den vergangenen Zeitraum mit einem Vermerk des Bundessteuerdienstes;
eine Kopie des Mietvertrags (Büro, Lager usw.).

Viel seltener, aber es gibt bereits Präzedenzfälle, wenn Folgendes gefordert wird:

analytische Notizen (d. h. eine kurze Zusammenfassung des Unternehmens zur Umsetzung ähnlicher Projekte);
Empfehlungsschreiben (normalerweise von Banken angefordert);
Prüfbericht;
und sogar einen aktuellen Kontoauszug für den letzten Monat, das letzte Quartal oder das letzte Jahr.

Öffentlich zugängliche Informationsquellen

Wenn Sie selbstständig handeln, sollten Sie folgende Informationsquellen nutzen:

Fordern Sie für Ihren Partner selbst einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities an.
Überprüfen Sie, ob er eine Website hat.
Senden Sie in freier Form eine Anfrage zur Integrität des Steuerzahlers an die Bundessteuerbehörde.
Überprüfen Sie, ob es unter der Adresse „Massenregistrierung“ auf der Website des Federal Tax Service registriert ist.
Sie können sich und Ihre Gegenpartei beim gleichnamigen Föderalen Steuerdienst auf der Website „Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“ nalog.ru überprüfen (zuerst müssen Sie Ihre TIN auf der Steuer-Website überprüfen);
Überprüfen Sie anhand des State Registration Bulletin, ob das Liquidations- oder Reorganisationsverfahren eingeleitet wurde.
Überprüfen Sie es im Dienst „Transparentes Geschäft“ des Föderalen Steuerdienstes.
Suchen Sie auf der Website des Innenministeriums nach dem Reisepass des alleinigen Exekutivorgans, um herauszufinden, ob er vor einiger Zeit verloren gegangen ist.
Sie können die Lizenzdaten auf der Website der Lizenzbehörde überprüfen;
Auf der Website des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation und anderer Gerichte können Sie herausfinden, ob das Unternehmen an Gerichtsverfahren teilgenommen hat.
Geben Sie den Namen des Unternehmens, an dem Sie interessiert sind, sowie den Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen des Direktors in eine beliebige Suchmaschine ein und sehen Sie sich alle Erwähnungen des Unternehmens an.

Welche organisatorischen Maßnahmen sollten im Unternehmen getroffen werden, um sich vor skrupellosen Gegenparteien zu schützen?

Über den Grad des möglichen Risikos bei Vertragsabschlüssen entscheidet jedes Unternehmen selbstständig und ergreift entsprechende organisatorische Maßnahmen. In der Regel wird für dieses Verfahren eine verantwortliche Person benannt und das Verfahren selbst wird durch interne Vorschriften oder Geschäftsordnungen zur Überprüfung von Gegenparteien geregelt. Zumindest überprüft jede Organisation die Gegenpartei auf der Steuer-Website kostenlos anhand der TIN.

Zusammenfassend müssen wir sagen, dass selbst alle diese Maßnahmen zusammengenommen Sie leider nicht zu 100 % vor möglichen Problemen oder der Wahrscheinlichkeit von Ansprüchen des Bundessteuerdienstes schützen. Wir haben jedoch die Möglichkeit, dieses Risiko auf ein unbedeutendes Maß zu reduzieren.

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